江苏警方马来西亚“猎狐” 摧毁涉案4亿元传销组织

  直销人网讯:昨天,记者从江苏省公安厅“猎狐2014”专项行动新闻发布会上获悉,自7月份全国公安机关开展“猎狐行动”以来,江苏警方已抓获境外在逃经济犯罪嫌疑人28名,涉案总金额5亿元。而此前开展的“境外追逃江苏行动”抓获或劝回犯罪嫌疑人62名,其中经济犯罪嫌疑人40名。
江苏警方马来西亚“猎狐” 摧毁涉案4亿元传销组织
  战果
  四个月从境外抓回经济犯罪嫌疑人28名
  去年7月到今年6月底,公安部在江苏统一组织开展“境外追逃江苏行动”。江苏省公安厅结合实际制定方案,强化组织部署,有力有序地推进追逃行动。随着国际刑警组织中国国家中心局在江苏省公安厅设立了联络处,使江苏公安机关与国际执法机构的联系更加密切,仅去年以来江苏警方就通过国际刑警组织对29名在逃人员发布了“红色通报”进行全球追捕。今年7月,公安部在全国组织开展“猎狐2014”专项行动后,江苏警方进一步加大了对境外追逃的力度,在不到4个月的时间里,先后从美国、加拿大、乌干达、马来西亚、泰国、柬埔寨、中国香港、中国澳门等十余个国家和地区抓获经济犯罪嫌疑人28名,其中涉案千万元以上的9人。9月初,江苏警方工作组远赴马来西亚跨境缉捕,成功捣毁一涉案4亿多元的境外传销窝点,一举抓获4名犯罪嫌疑人并顺利押解回国。
  案例
  传销组织藏身海外,江苏警方马来西亚“猎狐”
  投入6000美元,每天只要点点手机,就能赚进40美元,而如果再拉人加入,还能获得更多提成。今年以来,一个名为“微视通”的投资项目在江苏省盱眙县一些人群中隐秘流传。就在加入者做着发财美梦的时候,他们并不知道这其实是一种新型传销行为,而该传销组织的头目们,早已拿着他们投入的钱在境外花天酒地。盱眙警方发现这一情况后,立即介入调查,并远赴马来西亚抓捕犯罪嫌疑人,展开了一场惊心动魄的“猎狐之旅”。
  【新型骗局】
  老干部家的“秘密集会”
  今年5月的一天,盱眙县公安局盱城派出所社区民警在某小区走访时,有居民反映,称一位退休老干部家中最近人来人往非常热闹。多的时候有二三十人,少的时候也有十来人。而且,这些人神神秘秘的,有时还会带大量现金过来。民警了解到,今年初,老干部许某认识了镇江的袁某,并在其推荐下参与了一个投资项目。该项目初期投入并不多,从200美元至6000美元不等,不过收益却相当不错。平时什么都不用干,只要在手机上装上该项目的软件,然后进行点击,并在微信朋友圈上传播,就可以获得固定收益,以投资6000美元为例,一天的收益为40美元,日息近千分之七,可谓暴利。除了这些固定收益外,老干部推荐的项目只要发展其他人加入,还能拿到提成。由此,警方判断,这是一种新型传销手段。
  6月5日,盱眙警方在掌握充分证据的基础上,对这个传销窝点进行了查处,当场抓获相关人员20多名。由此,一个庞大的传销网络露出了冰山一角。
  微信“点灯”的“生财之道”
  经过调查,这种新型的传销手段露出真容。组织传销的是一家境外公司,名为“香港微视传媒有限公司”。该公司宣称,他们是美国电信和广告互动IAB公司的全资子公司,该公司行政总部在香港,运营总部在马来西亚吉隆坡。那么该公司的业务是什么呢?他们号称独创了“人脉互动广告分销模式,将广告加盟商、广告主、开发者和广告受众有效连接”,广告商投钱做广告,他们就寻找受众目标。
  只要加入该传销组织,就被要求下载一个名为“微视通”的手机软件。该公司宣称,“微视通”一面连着广告商,一面连着加盟商。“微视通”让加盟商点击收看推送的图文广告,从而提高广告的送达率与曝光率,并获得酬金。而要加入该组织,就要交钱。从200美元到6000美元不等,出的钱不同,加盟的级别也不同,获得的回报收益也大有区别。200美元的体验加盟商每天能获得1美元,而6000美元的钻石加盟商则每天能获得20美元。
  除了收看广告可以赚钱外,还可以在微信朋友圈里发起“点灯传递正能量”赚钱。“点灯”网页是由“微视传媒”微信公众号提供的,每天通过微信进入这个网页,输入自己的账号和密码,生成“点灯”分享给朋友,就能获得收益。钻石加盟商为20美元/每天。“这样算下来,如果一次性交6000美元,每天就能获利40美元,这可是相当高的收益。”办案民警介绍,而且除了这些固定收益外,发展下线加入后,还有动态奖励,其计算方法十分复杂,但该公司开发了一个专门的软件进行计算,让收益一目了然,很能吸引人。
  “从表面看,这个项目确实吸引人,所以在短时间内,仅盱眙当地,就有200多人参加,投入资金260多万元人民币。”盱眙县公安局经侦大队综合中队副中队长周健说,但事实上,该公司是个名副其实的“皮包公司”,他们根本就没有正当合法的公司业务,也没有拉什么广告商投钱。他们放在微信里供人点击的广告,都是从网上随便拷贝过来的。
  传销与科技的“结合”
  随着调查的深入,警方很快锁定了这个传销组织的核心人员。“该公司从去年10月开始筹建,两个主要的合伙人分别是陈某和赵某。”盱眙县公安局刑警大队副大队长傅永刚介绍。赵某是河南人,有传销前科,曾被判刑,对于传销可谓驾轻就熟。陈某则是深圳一个失意的科技公司老板。双方合谋,由陈某负责搭建新型传销所需的技术平台,赵某则负责市场开发。陈某带领自己公司的技术团队,花了两个月时间做出了“微视通”这一系统,而赵某则通过自己的已有渠道,开始拉人加入传销组织。案发前陈某和赵某的传销网络已经遍布全国,涉案金额至少4亿元,但究竟有多大、涉及的金额有多高,仍在进一步调查之中。
  【海外抓捕】
  初始抓捕计划被打乱
  在确定陈某、赵某等十多名团伙主要成员藏身马来西亚后,盱眙警方向江苏省公安厅、公安部汇报案情,并决定将该案作为“猎狐行动”的一部分,准备到境外实施抓捕。
  “我们制定了严密的抓捕计划,但没想到,还没等我们出发到马来西亚,我们的抓捕行动被打乱了。”傅永刚说,就在今年9月18日,在抓捕组准备赶赴马来西亚抓捕时,其中一名犯罪嫌疑人东某突然回到了国内,已经被网上追逃的东某被当地警方抓获。原来,自从盱眙的传销团伙被警方查获后,虽然警方封锁了消息,但陈某和赵某还是有所警觉。他们派东某回国,是要和一些支付平台的负责人联系,开通更为隐蔽的国际支付端口,从而将业务扩展到国际范围,并逃避打击。
  “东某被抓,马来西亚的其他人肯定就炸了锅。”傅永刚判断。果然,东某被抓两天后,赵某等人联系不上他,当即从公司“撤离”。“抓捕的难度大了,但我们不能放弃。”傅永刚说,就在东某被捕不久后,盱眙警方就赶赴马来西亚实施抓捕。
  “群狐”密谋被“猎获”
  赵某等人在马来西亚的窝点处于城郊接合部,9月27日,蹲守民警发现陈某妻子开着一辆保时捷轿车来到公司,拿了点东西又走了。于是,蹲守民警立即跟随其后。很快,陈某妻子的车辆进入了公司附近一个高档小区。民警初步判断这是陈某的藏匿地点,但由于这是高档小区,保安很严格,国内的民警在马来西亚没有执法权,只相当于普通游客,根本无法进去。
  就在民警有些沮丧的时候,意外情况发生了——陈某自己出现了。“看到陈某的宝马轿车时,我们顿时兴奋了。”傅永刚说,他们立即驱车跟着陈某,看看他是否会带着民警找到其他嫌疑人。
  果然,陈某这次出行是和另外三名嫌疑人会面。在一处咖啡馆内,民警在马来西亚当地警方的配合下,将4名嫌疑人抓获归案。原来,陈某这次出来就是找其他3人商量,后期该怎么办。他们心里很清楚,警方已经盯上他们了。另一名嫌疑人周明(化名)在和陈某等人商量时就说,“我对中国警方太了解了,他们没有把握是不会动手的。你们看着吧,最多一个星期,他们肯定就到马来西亚抓我们了,我们还是赶快跑吧。”“周明的话说得没错,但我们比他的判断要快很多。”傅永刚说。
  目前,该团伙已有4名嫌疑人被抓获,并被押解回国。其余的犯罪嫌疑人,警方仍在进一步追捕之中。
  相关新闻
  我国近6年抓回
  730名潜逃境外嫌疑人
  APEC会议通过的《北京反腐败宣言》有利于“猎狐”成果制度化
  前日,亚太经合组织(APEC)第二十二次领导人非正式会议闭幕,会议期间,通过了《北京反腐败宣言》(简称《宣言》)。中纪委官员称此举“搭建了最大的反腐败国际追逃追赃平台”。
  全国战果显着
  今年7月起,公安部部署了代号为“猎狐2014”的行动,开展为期半年的缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动。
  “猎狐行动”,是将带着非法所得移居海外的腐败官员或其家人等经济犯罪嫌疑人遣返回国的专项行动。公安部通报,截至10月29日,我国已从40余个国家和地区缉捕在逃经济犯罪嫌疑人180名,其中涉案金额千万元以上的44名,缉捕数超过去年全年总数。据此,自2008年以来,全国各级公安机关先后从54个国家和地区抓回经济犯罪嫌疑人730余人。
  国际合作追逃
  抓捕在逃境外经济犯罪嫌疑人并不是一件简单的事情,除了长途跋涉带来的身体疲惫,国际警务合作机制的搭建、国家法律规定之间的衔接、他国风俗习惯的尊重、语言交流的顺畅等问题都需要充分考虑。
  据介绍,“猎狐2014”专项行动办公室已经会同公安部国际合作局,将在逃境外经济犯罪嫌疑人信息分别通报相关国家和地区执法部门,并列入“特别名单”。
  APEC助力反腐
  中国外交部长王毅近日称,在中方的推动下,今年APEC加大反腐败合作力度,通过了《北京反腐败宣言》,成立APEC反腐执法合作网络,在亚太加大追逃追赃等合作,携手打击跨境腐败行为。此举与今年7月起中国发起的“猎狐行动”遥相呼应。
  分析认为,APEC助“猎狐行动”驶上快车道,让贪腐分子无处可逃,尤其是在《北京反腐败宣言》通过之后,中国和美国、加拿大、澳大利亚等国在引渡条约、司法协助、反洗钱等领域的谈判将会加速。
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