京山成功侦破近6000万元传销大案 3800余人涉案

       直销人网讯:12月11日,随着潜逃柬埔寨等地的新西兰籍的重大经济犯罪嫌疑人张某的落网,一宗以高额加盟为特点,在我国境内以红酒股权投资等为名发展会员,并在湖北广东、四川发展会员,涉及3800余名传销人员的传销网络体系被摧毁,涉案金额近6000万元人民币的涉外非法传销大案日前成功告破,11名涉案人员被依法起诉。
  2012年4月,一种至少投资7000元人民币的红酒股权投资活动在我国出现,这种由传销骨干人员通过讲解所谓的“百利天使理财方案”,并在电脑上演示注册会员的操作流程和帐户返款的高额回报“现身说法”式的营销模式,由于奖金和分红收益高,诱惑力大,吸引了大批人员参加。仅仅一年的时间,活动组织者通过直接和间接的发展下线,共发展会员3800人,总涉案金额人民币近6000万元。但由于犯罪嫌疑人开设“百利天使”会员管理平台的服务器在美国,给案件调查增加了很大难度。在湖北省公安厅的支持下,案件指定由京山县公安局经侦大队办理。
  京山县公安局经侦部门侦查表明,以犯罪嫌疑人王某、张某在发展下线时,要求至少投资7000元人民币,购买一份1000澳币(虚拟货币)的红酒股权,方可注册成为铜级会员,并按铜级1000澳币,银级3000澳币,金级5000澳币,白钻石级10000银钻级3万澳币,金钻级7万澳币,皇级15万澳币层级进行管理,成为会员即取得发展下线资格,在发展直接下线时可以获得10%的直推奖,在发展的团队中还可以获得互惠奖、见点奖、新人奖和投资分红奖等,直接或者间接以发展会员的数量、金额作为计酬和返利的依据。
  当地警方称,这些传销头目通过专业取款人通过ATM机套现后,大多将牟取的暴利通过地下钱庄将非法所得汇往海外,令传销成为滋生洗钱犯罪的土壤,严重扰乱金融秩序,对传销地的投资环境造成恶劣影响。
  警方经侦查查明,Baileys Capital Partners Inc中文名“百利天使”,根据官方网站http://www.baileyscapital.com/(服务器在美国)介绍,“百利天使”是一家大型的私人投资集团,全球领先的资产管理公司及金融咨询服务提供商。其资产管理业务包括企业私募股权基金、房地产投资基金、对冲组合基金、夹层基金、天使投资基金、高级债券基金、自营对冲基金和封闭式基金。公司还提供各种金融咨询服务,包括并购咨询、重组和重建咨询以及基金募集服务。2012年4月,犯罪嫌疑人王、张某等人假借“百利天使”名义开设会员管理平台,并在湖北地区发展了金某、李某等为首的传销人员和负责广东、四川团队的章某、郝某等人,通过直接和间接的发展下线,共发展注册会员3800人总涉案金额折合人民币近6000万元,会员提现总金额仅600万元左右,其余大部分现金被转移。警方通过一年多的缜密侦查,掌握了上线人员和部分取款团伙人员的活动规律,共成功抓获王某、金某、郝某、陈某、杜某、张某等涉案人员。
  目前11名涉案犯罪嫌疑人均被依法起诉,案件正在发货票一步审理中。
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