跨国假投资真吸金4亿元 17人被起诉

  直销人网讯:美籍陆裔徐姓男子在美国设立万通投资银行控股集团,被美国证监会指为「全球性庞氏骗局」,2013年顾姓女子引进台湾,成立「万通奇迹」,号称投资1999美元每日分红16美元,吸引上千人投资,非法吸金4亿1000多万元,台中地检署17日依违反《银行法》,将顾女等17人起诉。
  万通奇迹公司在美国加州、香港设立分支机构,结合社交网络、云端产品与直销体系,开设「万通奇迹网」,去年更名「千禧城Kingdom777」,发行「云空间」等7种云端产品,推销399至1999美元等5种产品,并以直销体系实施7种高获利奖金制度。
  万通集团为拓展华人市场,前年4月派该公司全球第一号组织成员顾小美到台湾、香港等地,利用教会系统举办说明会,吸收会员购买5种产品,标榜会员109天即可回收成本。直销体系并发展出3大支线系统,由吴、胡与覃姓男子负责,迅速在台湾各地招募会员。
  顾女等人的吸金模式,以1999美元(董事级)方案为例,会员缴交1999美元后,每天可领1.6%红利(16美元),共领100天,年利率高达288%;直接推荐会员加入,可获20%奖金;还有对碰奖金、领袖奖金与购买万通股票等,在台非法吸金超过4亿1000万元。
  检方调查,顾女等人在台吸金后,将大部分资金汇往大陆或香港,去年1、3月发动大规模搜索50处地点,传唤100人次,并查扣组织结构、存折、计算机与现金150万元等,同时冻结顾女账户4300万元,昨天侦结依违反《银行法》将顾女与组织干部等17人起诉。
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