西安警方剿传行动 捣毁传销窝点212个

      编者按:8月12日,西安警方通报称,经过一个月的侦查,成功打掉这一跨省特大传销团伙,捣毁传销窝点212个,抓获、清查传销人员560余人,涉案资金300余万元。对于传销,警方再次提醒广大群众擦亮眼睛,认清传销本质,远离传销。

西安警方剿传行动   捣毁传销窝点212个

      直销人网快讯:谎称“资本投资”,只要购买一定份额,一年内可赚1040万元。在这一暴富美梦的诱骗下,参与者不惜拉拢亲朋好友加入。8月12日,西安警方通报称,经过一个月的侦查,成功打掉这一跨省特大传销团伙,捣毁传销窝点212个,抓获、清查传销人员560余人,涉案资金300余万元。

  传销团伙盘踞在

  浐灞经开等地区

  “传销组织无视国家法律、法规,参与人员害人害己,在亲友中不断蔓延,严重影响人民群众正常生产生活和社会治安稳定。”昨日,市公安局经侦大队相关负责人说,今年6月29日,西安市公安局接到线索:浐灞、经开地区盘踞着一个特大传销团伙,涉案人员众多,涉及全国多个省市自治区。市委常委、市公安局局长任军号迅速作出重要批示,要求“立即侦办,果断打掉”。由市公安局经侦支队及相关部门组成的“6·30”专案组全体民警取消休假,各项侦查工作紧锣密鼓展开。

  经过初步侦查,专案组迅速锁定了16名重点嫌疑人,初步判定该组织骨干成员为76人,其中“老总”级10名、“总管”级31名、“经理”级35名,分别为山东、黑龙江、河南、新疆、贵州等地人员,主要居住在西安市经开区凤城一路、浐灞半岛等区域。

  传销组织成员众多

  警方跨省侦查

  在进一步实地勘查和摸排中,专案组又确定了传销人员的212处窝点,并查明了该团伙的整个资金往来,锁定了藏匿在山东日照的首犯,确定了该传销团伙A、B、C、D、E五个层级结构和人员构成,共涉及623人。不少参与调查民警也很吃惊,这么大的传销组织,是从警多年来第一次遇见。

  专案组一方面紧急派员赴山东日照展开秘密调查,一方面加快调查所有账户的资金流向,同时,报请省公安厅、公安部,将该案列为公安部督办案件,最大限度争取上级公安机关的支持。

  由于涉案人员众多、且分布在全国多个城市、作案手段隐蔽,侦查工作难度之大可想而知,特别是如何收网更需慎之又慎,稍有不慎就会打草惊蛇,致使前功尽弃。西安市公安局多次召开专案会议,精心研究统一收网行动方案,并组织各参战警种、部门提前进入战斗状态,只待时机成熟,统一收网。

  捣毁212个窝点

  抓获清查560余人

  经过37天艰苦而缜密的侦查,专案组基本掌握了该案所有主犯的犯罪证据和活动轨迹,收网条件已经具备。8月7日,市公安局召集经侦、特警、未央、经开、沣东、浐灞、灞桥及相关业务部门,宣布行动方案,下达了“6·30”特大组织、领导传销案统一收网行动命令。

  当日7时30分,在山东省,侦查组开始对该案首犯及其妻实施秘密抓捕;对涉及山东济南的23个涉案账户进行集中冻结;固定全案关键证据,冻结、扣押涉案车辆、房产。

  当日9时30分,在专案组成立10个抓捕组,同时对居住在凤城路一带的10名主犯实施秘密抓捕,对西安106个涉案账户进行集中冻结。

  截至当日17时,该案首犯及9名主犯到案;涉案的129个银行账户全部冻结;对76名“经理”级以上骨干人员采取上网追逃措施、防止漏网之鱼。

  8月8日凌晨4时,不少人还在梦中时,西安警方集中抓捕、清查战役已经打响。市公安局组织790余名警力集结浐灞半岛,对涉及传销的7个住宅区域展开集中抓捕、清查行动。当日共捣毁传销窝点212个,现场抓获传销骨干人员(“经理级”以上)19人,清查传销参与人员519人。

  8月8日上午9时,经过30余个小时的追捕,该案最后一名主犯到案。至此,经过一个月的艰苦侦查,成功打掉了这个盘踞在浐灞、经开地区的特大传销团伙,共捣毁传销窝点212个,抓获、清查传销人员560余人,其中“经理级”以上骨干人员41人,10名主犯无一漏网;冻结涉案账户129个,涉案资金300余万元;500余名传销参与人员经过信息采集、训诫,已移交当地工商部门处理,成功拔掉了这一社会毒瘤。

  案件详情

  传销组织成员多为亲友

  昨日,警方通报称,专案组查明,该组织成员多为亲戚、朋友、老乡及夫妻关系,年龄在20岁至50岁之间。其作案手段就是曾经报道过的“1040工程”。传销组织要求成员每人交纳6.98万元的“加盟费”,并宣称只要传销成员每人每年建立3条下线,一年之内就可赚回1040万元,即所谓的“1040”工程。

  在被缴获的“1040工程”案件教学课件中,存在着大量谎称城市地标建筑物为该组织投资等,对国家领导人的讲话或有关部门的政策故意进行断章取义式摘录或引用,目的正是为了给传销犯罪活动披上貌似合法的外衣,诱骗群众参加传销。

  该传销组织规定,一个份额3800元,要加入这个资金运作“游戏”必须购买至少一个份额,即可成为最低级别的业务员。若一次性购买21份份额,也就是交纳69800元,即可成为主任,有权力发展下线,可拿红利提成。当有3个大份额下线或者总数达到63份份额时,主任便可晋升为经理级别,下线总数达到600份时晋升为老总级别。而在老总这个层次之上,还有三代、二代和一代老总。只要发展成为一代老总,就可以顺利拿到1040万元。实际上,不少参与传销的人,交了钱一分钱分红都没有拿到。

  同时,传销组织为了让更多人相信传销的真实性,谎称国家、政府暗中支持,编造向国家纳税、是合法行业的假话,大肆炒作“资本运作”的虚拟概念,诱骗新人交纳以入门费、会员费等为名的申购款,并不断唆使新人发展其他人加入,进而不断瓜分申购款,以达到获取暴利的目的。用传销人员的话来说,“纯资本运作”其实很简单,就是你先交上一笔钱(69800元),给你的上线、上上线、上上上线分掉了,那么你就有资格去拉人了,然后你再去占有你的下线、下下线们的钱。

   警方

  提醒

  “高额回报”不可能实现

  传销组织者空手套白狼

  “高额回报”不可能实现

  警方介绍,国家明令禁止各种传销违法犯罪活动,不法分子为其非法活动编了各种堂而皇之的名目和谎言,以混淆视听、蒙骗群众、逃避查处。大多数传销组织都具有典型的“四无”(无机构、无人员、无资金、无商品)特征,很多传销人员从没有看到过所谓的“商品”。同时,传销培训也从固定场所转变为“地下秘密活动”,组织者借用宾馆、饭店、商务楼或单独租赁房屋作为培训基地,“上小课”,上一课换一个地方,打游击战,以逃避检查。

  民警提醒,无论传销手段如何千变万化,其本质规律都是“拉人头”、收取“入门费”,也就是要求加入者不断拉拢别人加入,并缴纳各种名目的费用,如“会员费”“加盟费”“产品费”“投资款”等。加入者之间形成上下层级关系,先加入者的收益及返利来源于后加入者缴纳的费用。

  传销组织者使用空手套白狼的手法,既不生产也不经营,完全靠发展下线维持运转,而参与者只有不断发展下线并且要求下线再不断地发展,才有可能升级并获得回报。对绝大多数参与人员而言,所谓的高额回报只是编造的谎言,根本不可能实现。

  对于传销,警方再次提醒广大群众擦亮眼睛,认清传销本质,远离传销。天上掉馅饼,一夜暴富等,只是传销组织迷糊群众的手段。

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