“起航财富”坐实传销罪名 涉案金额超千万

  直销人网讯:这是一个利用网络实施传销诈骗的典型案件。从去年6月19日至12月18日,犯罪嫌疑人王某利用“起航财富”这个网络循环复利理财平台。通过虚假宣传及高额返利等方式,诱骗下线会员参与。发展下线会员超过5层,会员人数超千人,涉案金额上千万元。目前,修水警方抓获犯罪嫌疑人3人,1人自首,1人在逃。
  3月16日,记者进行采访,对“起航财富”网络理财骗局大起底。
  案发:负责人跑了涉案金额上千万元
  去年12月9日至22日,修水县公安局经侦大队接到居民吴某、刘某等多人报案称:去年6月起,他们参加县城北城区沿江路一个叫“起航财富”的投资项目。在高额返利的诱惑下,不少人进行投资。但从去年12月22日开始,一连几天,投资人找不到“起航财富”负责人王某及其他工作人员。
  接报警后,警方调查发现王某、陈某、徐某、梁某等犯罪嫌疑人,从去年6月19日至12月18日,通过虚假宣传及高额返利等方式,诱骗下线会员参与“起航财富”项目。发展下线会员超过5层,会员3747人,签单8188份,以每单1320元计算(扣除180元的推荐奖),涉案金额共计1080.8160万元。
  修水县公安局决定成立专案组,由经侦大队牵头,抽调精干警力,开展侦破工作。
  调查:网上放诱饵却是网络传销
  经初查,“起航财富”投资项目与“修水县民生起航信息服务中心”相关联。工商登记信息显示:此中心登记为个体工商户。经营者为王某,经营范围为打字复印、互联网技术信息咨询服务、日用百货、办公用品零售。民警侦查发现,该店打着投资理财幌子却干着传销勾当。
  经梳理,警方初步掌握其传销模式。“起航财富”以互联网理财项目为诱饵,建立网站,用户注册账户后可投注。每份投注额为1500元,每份每月可返利450元,每份连续返利6个月,每人最多可以投资10份。投注人注册后,每天账户上会得到16.7个电子币,1个电子币可兑换1元现金,一个月能获返500个电子币,但兑换要交10%风险保证金。如此,兑换现金为450元,这就是“每月可得450元”的由来。另外,投资人每发展一单下线可获180元推荐奖和1.67元每天(双休日除外)的领导奖,领导奖最多可拿8层。
  经专案组民警统计核实,由于回报高,参与人员达上千人。
  追击:大雪中设伏主要嫌犯落网
  迫于压力,犯罪嫌疑人陈某已到修水县公安局投案自首。但主犯王某等人逃脱。
  民警发现,王某可能躲在河南省驻马店另一同案犯裴某家。今年1月20日,民警前往驻马店。
  当时正值强冷空气来袭,一连数日大雪纷飞。民警在裴某家附近埋伏两天两夜,仍不见嫌疑人踪影。通过当地警方的协助,民警在当地一住宅小区发现裴某踪迹。夜幕降临,在当地警方的大力配合下,裴某、王某、梁某被抓。另一同案犯徐某在逃。
  警惕:传销新趋势向乡村蔓延
  3月16日,修水警方以“起航财富”网络传销案为例,披露了网络传销主要诈骗手段。
  据介绍,传销模式出现三大趋势。A.从实物传销到“纯资本运作”。从卖实物到“纯资本运作”,这是传销最大的变化。资本运作要载体,于是传销人员抛出各种“概念”和“项目”,蛊惑、拉拢新人加入。B.从控制人身自由到控制思想。通过“洗脑”方式,控制参与人的思想和精神,也是传销的新趋势。C.从群居传销到“互联网+传销”。修水警方查处的这起案例就是典型,这伙人通过发展会员下线,构建起金字塔式的网络传销方式。
  据知情人称,目前,新型传销模式有向乡村蔓延的趋势。
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