绑架案牵出传销大案 涉案金额高达800万元

  直销人网讯:一个打着国家级重点项目招牌的传销项目,诱骗200多名山区群众踏上了掘金致富的“捷径”;一个稍纵即逝的发案线索,揭开了这一震动省市公安系统的传销大案真实面目。该案涉及人员200余人,以石泉县籍人士最多,其中多名主犯既是害人者,更是受害者;涉案的800万元资金,多来自参与传销群众的血汗钱,当一夜暴富的梦想破碎之后,这些群众发现他们又踏上了偿还巨额债务的漫长之旅。
  绑架案牵出传销特大案
  2014年仲秋的9月24日,安康市石泉县这个陕南山水小县,傍晚时分,县城街道依旧游人如织,繁盛祥和,从城外汉江吹来的阵阵晚风,让闷热一整天的山城开始凉爽起来。突然,城关派出所接到110指挥中心转来的报警电话:就在刚才,一匿名电话呼救,称在县城某宾馆的607房间有两人被限制人身自由,正在实施绑架勒索,请求警方解救。
  民警进入房间果然发现8人将石泉籍李某、周某二人控制着不许脱身。显然是长时间的恐慌和失去自由,两人体力明显不支,看到警察忙扑过来,如同抓住“救命稻草”。李某说是自己在危急时刻,瞅机会在卫生间用备用手机向熟人发去了求救短信。
  8名自称来自江西的外地人看到警察却像盼到了救星,七嘴八舌地就一句话:让他俩还钱。这几位远道而来的不速之客情绪焦躁,夹着香烟的手指随着激烈的陈述在不住地抖动,说话间个个忍不住要动手脚“打死你们这些骗子”。
  这8人此前在石泉籍朋友介绍之下,投资了一个名为“1040阳光希望工程”的快速暴富项目,然而他们不但没有赚钱,还将大笔本钱陷入其中,最让他们震惊的是,这个所谓的国家级项目营销团队,已被江西公安和工商部门定为传销组织,列为严打对象。拉他们入伙的上线闻讯亡命天涯,临走撂下一句话说自己也赔了钱,那些钱都交给了上线老总即李某、周某。得知上当受骗的8人,此次专程来找李某等人要求退钱,“再也不干了”。
  李、周两人见此向民警辩解,他们所从事的是正规生意,只因涉及国家机密,所以细节对外都是秘而不宣,连他们这些上层管理人员都难睹庐山真面目。但二人一脸轻松称:这些都不必担心,亏的钱国家有补贴。即使退钱也不过是三角债的纠纷罢了。
  8名江西人照旧要求还钱,并再次声明他们的忍耐已经到了极限。这让处警民警顿时警惕。如果仅是经济纠纷,应该劝解双方后让他们走民事诉讼程序,警方就不能再参与调解了。城关派出所立即联系县公安局的经济犯罪侦查大队鉴别定夺。经侦大队大队长刘平平在一年半后提及此事,还是习惯性擦了擦额头冒出的细汗,他在记者面前展开一张金字塔式的破旧草图说:这是当初8位江西人子夜时分现场提供给石泉警方的,上面自上而下用线条联接着近百人的名字及职务。有多年打击传销经历的刘平平脱口而出:“还有一些上层老总连他们也不清楚,更多的业务员在这张图上都写不下。这是传销特大案,我们当时都震惊了。”
  “快来快来,这里有一个好项目”
  石泉警方连夜介入调查,初步确认李、周涉嫌组织、领导传销活动罪,传销组织的头目大多系石泉籍人员。县公安局张鹏局长接到汇报后,当即指令“抓紧侦查,专案侦办,合成作战,摧毁网络”。黎明时分,由其担任组长的“9·25李某等人特大组织领导传销活动案专案组”正式成立。随着案件侦查的深入,警方发现,他们看到的仅是冰山一角。
  2016年5月30日,石泉籍小老板吴伟向记者回忆自己参与传销组织的半年经历,感叹恍若隔世。2013年深秋,在广州经营宾馆的他接到了老家发小的电话,称江西那边有宾馆低价转让。正欲拓展生意的吴伟听了以后就上了心。不久,发小又打来电话说:快来,这里有一个好项目。“我当时还有些犹豫,毕竟他混得并不怎么样,还能摊上什么好事介绍给我。”发小这时有些不高兴了:你都是干大事赚大钱的主。怎么机会来了,无动于衷?还嫌钱扎手。你做宾馆生意可是内行呀!
  “再不去看看我真是犯傻了,起码也是不识好人心。”吴伟赶到江西后,发小和朋友带着他在各大景点游玩,整日畅享当地美食。“他意气风发,穿着考究,花钱也很大方。就那几天我感觉几年不见他真是变化快,从一个农民工成长为都市白领阶层了。”
  吴伟还是问发小宾馆转让生意谈的进展如何。发小一脸正色道:你现在首先需要的是更新观念,否则即使起步比我高,成长还是没有我这么快。接下来的日子,发小和朋友带着他走进一个又一个事业有成的家庭。“他们都住在城市繁华街区,每月三四千元的房租,从吃饭上能看出消费档次已经不低了,主要是有些家庭的孩子在城市的名校读书,大人们整天坐在一起谈论投资项目‘1040阳光希望工程’的进展实施情况,或是开着私家车郊游和家庭聚会”。
  发小告诉吴伟:这些人当年混的还不如我,现在入对了行业,发财了。关键人家这个生活质量。哪像你,就知道闷着头干,怎么不抬头瞅一瞅路子走对了吗?接下来吴伟不断偶遇从外地赶过来的企业精英,“就是那种自称身家千万的,许多生意交给部下打理,自己坐在那大笔大笔的收钱。见面就说有更好的赚钱项目当然不放过,这不仅是勇气,更是经营的历练。”他们说的可以带来一夜暴富的项目,就是“1040阳光希望工程”。

绑架案牵出传销大案 涉案金额高达800万元

  经侦大队大队长刘平平展示传销人员结构图,他说这仅是部分人员

 

  “你开始也不是不相信吗”
  盛夏的正午,窗外燥热喧嚣,吴伟背靠在藤椅上一身的疲倦模样,他的脸上浮泛着微笑,扶着眼镜重申:这个时候我还是没有完全动心。毕竟那可是一笔投资,可别踏错了路,赔了钱,又耽误了时间。“我认为不靠谱,就回到广州了。”
  安宁几天后,吴伟又接到了发小的电话,问他考虑的怎么样。“我当时就说做不来。那个我在江西见过的混得很好的一个老哥接过电话对我说,你是不是比我还钱多,比我在生意场上还老到,你一个小伙子还没我有胆略?你就想一辈子这样混下去吗?你连7万元的生意都不敢做。瞧你那出息。”
  电话挂断了,吴伟的心开始澎湃起来。“想想自己整天像个勤杂工一样忙碌,赚的钱还没有他们玩一样工作收入高,我决定试一试。大不了赔光,也不会伤元气嘛。”
  当时,所谓的“1040阳光工程”,即传销活动,在全国范围有八个活动地点,南宁、武汉、合肥均有活动。传销人员表示这是一个被国家暗中支持的资本运作项目,只要每个入股的人投入6.98万元,然后再拉29个人入股,发展三条下线到一定数量,就能获得1040万元巨款。
  吴伟开始进入封闭式培训,“每天说的内容我也不完全懂。但整天耳朵里都是那些概念,自己慢慢地也就信了。”发小又点拨吴伟,尽快发展下线,如果把妻子带过来加入,这样就能赚双份钱。“他们说的有道理呀。这样我的投入资金回笼就能加快,迅速转入盈利模式。”
  吴伟要给妻子作动员工作的时候,发小提醒他“可别说你在做这个项目”。“我当时就警惕了,怎么能不给自己老婆说实话?骗她吗。”发小点着他的脑袋说:你给她说实话她能来吗?你当初不是也不相信吗?以后你要先把下线诱导过来,然后通过学习参观,让他们接受这个项目。就像你一样,从质疑到深信不疑毕竟需要一个过程。
  妻子来了以后,吴伟夫妇却被分在两个组。最初两个人连面也见不到。直到有一天,妻子主动给他打电话:把广州承包的宾馆生意转让了吧,咱们专心做这个项目,前景真广阔。以前真没见识,竟然连这个好的生意都不知道。你也真是太老实,也不知道和朋友熟人多联络互通信息。早知道有这样的投资项目,咱们还下那个苦干什么。“我老婆是一个很冷静的人,每次投资我都要让她决策。既然现在她都叫好,看来我真是有些太胆小了,也难怪人家说我就那么点出息。”
  “就是把入伙人的钱大家分了”
  吴伟从参与传销到离开,共半年时间。“我们夫妻两个共投入了三四十万元,除了缴纳69800元的门槛费,还要大笔的生活开销。”他们转让酒店的利润悉数陷入其中,多年的积蓄也用于维系在江西的小资生活开销上。
  “栽了一个大跟斗吧。我又被打回原形。现在还欠了一屁股债,只能慢慢还吧。”脱离传销组织,吴伟反思半年过往,“感觉做了一个梦。那个从理智走向疯狂的人是我吗?”自言自语的吴伟脸上泛起一片羞红,回避着记者追寻的目光,低着头机械地揉搓着桌布,半天说道:主要是把自己亲友也拉下水害惨了。现在自己已经不是县城人尽皆知的“小老板”,其实就是给工地老板跑腿的杂工。“目前就是维持生活。我们本来打算要孩子的,当时不能在一起,现在两个人整宿的失眠,想起来就懊悔。商量后还是等几年吧,不然有了孩子,奶粉和尿不湿都买不起。”
  “所谓的那种小资生活其实就是花自己的积蓄在那硬撑。两口子不能在一起就是怕有一天熬不下去了,女人把真相说破,这个戏不是全穿帮了吗。”吴伟的诸多疑惑,记者在他的老乡陈峰那里找到了答案。“我加入进去以后以为真的要发财。这个传销组织被打掉以后,我才明白确实上当受了骗。所谓的项目其实就是骗人的概念,想赚钱就要不断发展下线,然后把入伙人的钱拿过来,大家按比例分了。”
  “这个行业本来就是一场梦,这梦比春梦都悠扬、比春梦都荡气回肠,回肠回得五脏六腑都失去了原形;梦里有1040万,有豪华别墅,有奔驰宝马,有多多的美女……但梦再美终究只是梦。”陈峰在传销组织里担任老总级别,但他坦言还是赔了钱,同样债台高筑。
  “1040阳光希望工程”传销明显符合拉人头、交纳会费、发展下线牟取非法利益的特征。此“全国连锁”的传销组织,从2007年开始活动,甚至还建了个官方网站。经侦大队大队长刘平平介绍说,这一震动省公安高层的传销案,涉案人员共达200余人,案值800万元。经过石泉县公安100多位民警近两年的努力,辗转广西、北京、湖南、陕西四省区,目前20位犯罪嫌疑人已经先后归案,并已经分批进入公诉判决阶段。
  陈峰和他的下线业务员一样,目前都已经回归正常生活。“一审我是缓二判一年零两个月,目前正在服刑期。”陈峰一边擦拭着手臂上汗渍污垢一边笑着说:现在就是做苦力吧,一天100多元。钱不多,可心里踏实多了。
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