甘肃省最大传销案完美收官

       近日,随着“老鼠会”成员陈某投案自首,27名组织领导广西“1040”(又称小额资本运作)特大传销活动的兰州籍犯罪嫌疑人悉数到案。至此,这起由兰州市公安局经侦支队五大队主办的案件,历时4年的艰苦取证、缜密侦查最终完美收官。更值得一提的是,目前该案中的27名犯罪嫌疑人已有26人被法院判处有期徒刑或缓刑,打击处理力度之大,在甘肃乃至西北尚属首次。


  经侦民警揭露传销真面目
  7月20日,负责侦破该案的兰州市公安局经侦支队五大队揭露了这起以搞小额资本运作为名,采取连锁销售形式,要求投资者每人投入份额共计6.98万元进行投资以获得加入资格,再按“1+3”金字塔模式发展3个下线,并以发展人员的人数作为返利依据的传销案件。
  该案要追溯到2012年底,当时有一些受害人发现当初介绍自己进入传销组织的“头目”又在兰州发展下线,于是将其扭送到了公安机关,上述传销活动也随之浮出水面。对此,市公安局经侦支队领导高度重视,立即指示五大队全力侦破此案。随即,五大队抽调精干力量,由队领导带队展开调查……
  据经侦支队五大队大队长王学农介绍,当时经过一段时间的调查,警方发现该传销组织鼓吹“五级三晋制”,五级分别为:业务员、组长、主任、经理以及高级业务员,组织以五个级别为一个团队。三晋制为:一个人的下线只能有三个人,高层头目往往在异地遥控、指挥,被发展的对象一般只能接触到比较底层的传销分子,一个团队就会有一百余人受害。
  “起初,‘老鼠会’组织者也是受害人,他们被熟人‘拉下水’,随后接受洗脑,一心想着发展下线回本、挣钱。却未意识到,一旦直接或者间以发展人员的数量作为计酬,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加层级达到三级以上,人数超过30人即构成组织、领导传销活动罪,自己将从受害者变为犯罪人员。”王学农普法,根据刑法条文,此类犯罪将被处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重者,处五年以上有期徒刑,并处罚金。


  “老鼠会”成员现身说法:与亲友反目,有病不敢看
  退休女工王某,系该案受害人,她透露,经友人“劝说”,她前往广西投资集装箱生意,被洗脑后还将另外一名朋友拉进来,甚至不惜自己垫钱购买“空线”,以达到下线三个人的标准。她首月投入6.98万元后,次月返还1.9万元,并有下线人员返利收入。为此,王某幻想多拉些人进来,提升自己的层级,获得他人口中所说的,成为“老总”后,每月固定拿6万元。
  不料,钱投进去后,除了重新拉人返利,本金“了无音讯”。接着,在广西吃、住都不再免费,这也是一笔不小的收入。前前后后,王某搭进去21万元,那是当初她为了做“生意”卖房的钱。
  近日,投案自首的犯罪嫌疑人陈某告诉记者,如果他不自首,日子实在“太难熬”。陈某与姐姐“入行”是上了他们哥哥的当,刚进去也赚了一些钱,广西窝点被端后,他与姐姐返回兰州,自己的钱没处要,还被其他受害人终日围追堵截,热闹的场合没法去,“老鼠”一样逃窜。另外,陈某患有严重疾病,私人诊所大夫告诉他病情较重、需要手术,但碍于手术需要身份证,其身份证上又显示“追逃人员”,只能将病拖着,家中哥姐弟都陷入传销后,老父母也无人照看。
  现在的陈某希望自己的案子能早日宣判,其“追逃”身份取消,让他不必躲躲藏藏,安心接受治疗。陈某还透露,他与姐姐已和哥哥“闹翻”,这个结怕是再也打不开了。


  “老鼠会”吸纳公职人员做“活广告”
  经侦支队五大队副大队长陈晓云说,近年来,这个传销组织将误入歧途的公职人员、金融从业者等特殊群体作为该组织的“活广告”,在内部大肆宣传,用于给成员们“洗脑”,彰显组织的合法性。
  “像传销这类案件,我们侦办过很多,唯一有效、迅捷的破案手段就是从受害人入手,搞好群众工作。”陈晓云介绍,传销案件有它的独特之处:等级森严、结构严密,如果不找到受害群众指证其头目,即使将其擒获也无济于事。
  “该案从2012年侦办至今已有4年时间,期间,在支队、大队领导的带领下,我们多次前往广西调查、取证、抓捕,虽然过程很艰辛,但最终成功破获了案件,感觉自己所有的付出都是值得的……”办案民警翟克铎说道。
  众所周知,传销是近些年来发展起来的对社会危害极大的犯罪组织。大队长王学农认为,传销犯罪不仅危害社会经济秩序,还极大地危害到了社会人际关系,破坏和谐社会。因为,传销组织是以发展人头为目的,而发展人头最核心的网络就是身边的亲朋好友。所以,为了拉拢人头,他们不惜出卖自己的亲人、朋友,亲至父母、妻儿,远至亲戚、朋友。
  王学农最后表示,不论历时多久、投入多少警力、物力和财力,一定要穷尽一切手段顺线排摸,挖掘传销组织其它的支系,将所有犯罪嫌疑人绳之以法,维护社会的和谐稳定。


  警方“支招”预防传销
  如何避免自身卷入传销?王学农强调,首先不能总想着“一夜暴富”“天上掉馅饼”“不劳而获”,要培养理性的投资心理和生活态度,这是最重要的。
  同时,要认清传销的违法犯罪本质,注重防范境内外一些企业顶着“电子商务”“网络直销”“网络代理”等名头的互联网传销活动。这些所谓的网络企业,并没有实体公司,群众不要轻信。
  最后,要多方核实情况,可以通过114查询、工商注册查询等。很多传销者为了勾引亲友上当,往往会跟亲友说某工程是发财机会,不可泄露。群众若怀疑是传销骗局,就一定要寻求帮助,不要保守所谓的“秘密”。一旦发现是传销活动,要立即报警。

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