传销组织建“慈善”网站发展下线2000余人 涉案额近千万元

  传销组织被查,民警查获了大量银行卡。 

  记者20日从无锡市公安局南长分局获悉,该局日前破获一起特大传销案件,抓获多名传销主干。该传销组织以“慈善”为名,打着互相提供帮助、帮助困难群众的旗号开发了一个网站,对投资人诱以高额回报,投资人“上钩”之后,则继续发展下线参与投资获利,参加者分布在江苏、上海、安徽、山西、北京、天津等多个省市,人数达到2000余人,涉及资金近1000万元人民币。

  今年3月下旬,南长分局通扬桥派出所接到市民张某等人的报警。张某称,今年2月份其经朋友王某介绍,接触到了“众诚慈善互助”网络传销平台,并熟悉了该平台的运作模式和盈利方式。为获取高额利息和推荐奖金,张某还引诱发展下线数十人,今年3月29日,上述“众诚慈善互助”网络传销平台被关闭,张某本人和下线损失了大量资金。

  接到报案后,南长警方迅速开展案件侦查工作,并先后在无锡、常州、南京等地将涉案主要人员庄某、许某等6人抓获。在抓获庄某、许某时,民警查获了大量的作案手机、银行卡和大量涉案资金。经查,2016年1月,庄某、杨某等6人共同投资16万元开发了一个“互助”网络传销模式的“众诚慈善互助”网站,该网站的运作模式是号称短期内给予投资人高额回报,投资人参与该网站经营后,继续通过发展下线参与投资来获利。

  “犯罪嫌疑人庄某、许某等人未采取传统传销模式进行违法犯罪,而是借助于互联网从事非法传销活动。”办案民警介绍,此番抓获的传销组织与下线的联系往往只在虚拟网络层面,隐蔽性较强,行动诡秘,人员交往一般不发生横向联系。

  警方调查后得知,“众诚慈善互助”网站仅在今年2月2日至3月28日期间运营,短短一个多月时间里,庄某等人及其下线就通过口口相传或微信宣传等方式先后发展下线2000余人,下线层级达六级以上。目前,上述传销组织的主要犯罪嫌疑人庄某已被无锡市南长区人民检察院批准逮捕,其他犯罪嫌疑人被公安机关取保候审,案件仍在进一步侦办中。

  无锡公安机关提醒:广大市民不要被高额利息诱惑蒙蔽了双眼,类似的网络互助平台其实就是打着互相提供帮助的幌子进行非法传销活动,参与类似的网络互助平台是违法犯罪行为,公安机关和其他部门将进行严厉打击,切勿打擦边球。

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