广东东莞警方破获特大网络传销案,冻结资金6.8亿

  为严厉打击金融领域犯罪,东莞市公安局常平分局近期破获一起特大网络传销案,抓获犯罪嫌疑人9名,冻结涉案资金及资产达6.8亿余元,大力维护了税收征管秩序。今年9月,东莞市第三市区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,依法对这9人提起公诉。

广东东莞警方破获特大网络传销案,冻结资金6.8亿

  2017年10月,该分局接上级公安机关转来关于东莞市某信息科技有限公司主要人员涉嫌组织、领导传销活动的线索,立即联合工商等有关部门组成专案组开展侦查,于11月上旬及中旬陆续抓获该公司的吴某、于某、张某等9名犯罪嫌疑人。
  2018年5月14日,由梁沃深副局长指挥,专案组民警在莞城区万兴路某时尚养生店抓获莞城重要嫌疑人唐某兰。
  经审讯,2017年5月31日,嫌疑人唐某兰由一个叫黄某源的男子推荐,以本人姓名在某交易平台注册成为会员,且在较短时间内发展多名下线,再由下线辐射扩展众多层级会员。至被抓获时止,其名下拥有20层近1200人的下线会员。
  5月24日晚23时许,专案组在莞城区余屋横巷一出租房成功将嫌疑人何某翠、何凤某抓获。
  经审讯,嫌疑人何某翠、何凤某交代该信息科技有限公司的获利模式为“三级佣金式”。通过拉人头层层发展下线,获取投资盈利,涉案金额16万元。
  据查,2017年以来,吴某等人利用网络以高额回报的方式诱使他人加入成为会员,并鼓励会员发展“下线”非法牟利,截至案发该公司发展会员多达275万余人,层级高达60余层。
  警方提醒市民应理性选择合法投资渠道,不要被所谓“快速致富”诱惑,要慎重寻找投资对象,发现涉嫌传销等违法犯罪活动线索,要积极向工商、公安机关举报。
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