警惕,这种“传销币”涉及20多个省区,忽悠了5亿多!

  在贪婪和诈骗的圈子里,经常用“人类幸福感的一大来源是不劳而获”刺激着投资者的金钱嗅觉。于是,骗子抓住人类的这种贪欲,在背后精心罗织各种华丽的骗局。各种套路令人防不胜防。

警惕,这种“传销币”涉及20多个省区,忽悠了5亿多!

  近日,广西成功破获“6·20”特大网络传销案,抓获涉嫌组织领导网络传销的犯罪嫌疑人10名,涉案金额5亿余元。
  今年初,梧州市公安局接到群众举报:吴某等人通过介绍他人加入一网络平台购买“瑞波币”,并在某商城收取特定金额作为入门费。该商城的会员层级排列分明,同时以高额回报作为引诱,让会员不断发展下线,从中骗取巨额财物。
  梧州警方经过前期侦查,发现“瑞波币”网络传销犯罪线索,迅速成立“6·20”专案组开展调查。

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  经查,犯罪嫌疑人郑某炎、王某立、吴某等人在互联网上搭建某商城,通过在该商城上进行VIP会员注册,后到某平台购买虚拟“瑞波币”,同时以获得消费奖、组织奖、互助奖、互利奖等高回报、高收益的方式诱骗他人发展下线。
  据了解,该商城要求参加者注册充值成为VIP星级会员,以此获得购买“瑞波币”及发展会员获得奖励的权利。老会员需要推荐新会员才有奖励,具有明显的上下级关系。该商城注册会员9000多人,涉及广西、广东、福建、湖南等20多个省区,涉案金额5亿多元。

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  “注册投资8000元就可以成为一星会员,注册投资2.4万元就可以成为五星会员。”该传销团伙以个人投资金额的多少来划分等级,投资金额从8000元到24万元不等。根据该商城的规则,会员完成一次直推新会员即可获得消费奖,完成两次直推新会员才能获得组织奖,下线会员继续发展新会员加入,上层会员则可以得到互助奖或互利奖,会员星级越高可获得下层会员的互助奖及互利奖的层数越高。
  梧州警方经过侦查,掌握了郑某炎等人组织、领导传销犯罪的重要证据。10月30日,蒙山警方组织60余名民警赴梧州、广州共抓获犯罪嫌疑人10名,查处涉案窝点4处,冻结涉案资金2400多万元,暂扣涉案物品一批。
  经审讯,郑某炎等人对自己的犯罪事实供认不讳。目前,郑某炎等主要犯罪嫌疑人已被蒙山县公安局依法刑事拘留。

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  下面小编就带大家来了解这个传销币的真面目
  一、什么是传销币
  据百度百科,传销币是利用的一种虚拟货币,打着“快速致富梦”的口号,鼓励会员“拉人头”的方式赚取回报,不断吸纳会员会费达到敛财的传销活动,是一种诈骗犯罪利用的套路。
  二、传销币的特点
  1、披着区块链技术的外衣,其中的技术和真实的区块链原理相差甚远;
  2、不以解决、优化或改变传统行业的某项业务为目的;
  3、不是通过智能合约发布的,并且没有上任何数字货币的正规交易平台,基本是通过项目方自建的内盘平台交易;
  4、承诺只涨不跌,静态(持币分红或生息,月回报高达10-30%)和动态(多层级团队计酬65-80%)收入;
  5、无项目团队或技术团队简历,也无前期投资或合作机构简历;
  6、白皮书无或者制作粗略,无官方网址或者客服人员;
  7、以微信或QQ群交流为主;
  8、丰厚的多层级团队计酬奖金是所有传销平台最大的泡沫,盘子越大,泡沫越大。

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  三、传销币骗局的推广方式
  1、用户注册在自有内盘平台买币或叫挖币,也叫积分。
  2、锁仓释放百分比币自有内盘平台交易、承诺只涨不跌。
  3、通过多层级团队计酬丰厚奖励机制诱导新人加入;
  4、以熟人、朋友、聚会或微信QQ群交流宣传推广拉人为主,线下多按参与人员规模大小百人或千人大会激励、推广、宣传;大肆宣传未来某年某月要上线某国际交易大盘!
  5、目前整体运作相对诡秘谨慎,个别传销币不在朋友圈或公众场合谈论、宣传;

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  四、传销币骗局的利润来源
  1、用户注册打款兑换平台币,由下级至上层层转款到操盘团队发币套现;
  2、前期操盘团队可注册大量虚拟账户参与多层级团队计酬奖金套现;
  3、操盘团队内盘炒作或从后台交易软件作虚构拉升币价,造成一币难求的局面,引诱用户利用自有资金入市来买币持币,遇到政策打压或团队运作出现瓶颈,后续资金链断裂导致崩盘关网跑路。

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  传销币打着“一夜暴富”的口号,鼓励会员“拉人头”的方式赚取回报,不断吸纳会员会费达到敛财目的,将比特币与区块链等“新概念”和传销活动的“传统手艺”相结合。将一个空洞无物的概念,伪装成前景可期并且拥有丰富应用场景的技术产品,以高回报的噱头骗取投资者买单。
  我们继续来扒一扒
  五、传销币的诈骗套路
  1.口号一定是响亮的。动辄“共同致富”“改变世界”,最不济也要颠覆某个行业才行。而且还会号称背景强大,甚至搬出“国家”的名头。
  2.行业选择高大上。传销币包装自己的时候,选择行业一定是高大上,比如金融、慈善、公益、环保、能源等。
  3.包装越来越上档次。国外空壳公司、白皮书、老外团队和装神弄鬼的官网,一个都不能少。
  4.自建交易平台,数据不透明。传销币就是一串数字,它们往往只能在自己的平台上交易,也就是说只有受害者在其中交易。
  5.巨额收益诱惑。大部分传销币都保证只涨不跌,但一般都会限制提现。但实际上这些币价等数据都是可以随意更改的,因为交易平台都是自己建的。
  6.最毒一招“拉人头”。将受害者的钱套牢之后,就需要“拉人头”来解锁或者提现。这时候无论知道或者不知道这是传销,也只能硬着头皮去拉人,毕竟本金还被套着。
  7.洗脑受害者。当亲朋好友好言相劝时,受害者就拿着传销团伙那一通夹杂着各种“去中心化”“虚拟货币”等毫无逻辑的言语反击。
  8.利用互联网传销。由于网络的发展,很多传销币传销手段早已经不局限在线下,而是通过微信群等方式传播。

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  六、已曝光的传销币诈骗

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  七、如何防范传销币诈骗
  1、看名字
  传销币主要的目标对象是普通群众,他们对科技、对加密货币不是那么了解,所以币的名字的基本规则是通俗易懂,一般会与吉祥、财富、健康这些凡人普遍渴望的事物挂钩。
  2、看官网看项目
  传销币普遍通过QQ群、微信群、朋友圈等社交渠道传播,许多传销币并没有官网,如果连个网站都没有实在说不过去。
  3、传销的显著特征:包赚不赔,拉人头发展下线
  对于空壳的传销币,目的就是圈钱,所以必须给你描绘一幅美好的赚钱情景,然后直接或变相的用拉人头发展下线的方式聚集资金。
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