涉案金额高达2000万,发展下线600余人——桂林批捕特大传销案15名主犯

  近日,广西壮族自治区桂林市临桂人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人隋桂芝等15人,该15人涉嫌参与以“临桂西部大开发、连锁销售、投资移民经济”等为名的非法传销活动。本案涉案金额高达2千万,截止至案发时,发展下线600余人。
  顺藤摸瓜,牵出传销大案

涉案金额高达2000万,发展下线600余人——桂林批捕特大传销案15名主犯

  今年9月,中国人民银行反洗钱中心提供给临桂公安局一批山西和辽宁籍人员银行账户,银行账户交易流水中频繁出现33500、3800、3300、29700等特殊交易金额。临桂公安局经侦部门在工作中发现,中国人民银行提供该平台经营模式有入门费、形成层级、按照人数计酬等传销特征。

涉案金额高达2000万,发展下线600余人——桂林批捕特大传销案15名主犯

  经进一步侦查发现,犯罪嫌疑人隋桂芝等人于2010年2月经其上线介绍来到临桂区从事传销活动,以做生意、旅游考察等名义将欲发展的对象叫至临桂区,鼓吹投资可获取巨大的经济利益为引诱,诱使他人加入。通过拉人头发展下线,下线再逐级发展,从而形成金字塔型网络层级结构,并依照层级排位、级别和发展下线的数量予以瓜分获得非法收益,其行为严重扰乱经济秩序,涉嫌组织、领导传销活动罪。2018年11月1日凌晨,临桂公安局组织专案组民警在临桂各大小区将犯罪嫌疑人隋桂芝等15人抓获。
  疯狂敛财,下线遍布东北三省、北京、山西等地

涉案金额高达2000万,发展下线600余人——桂林批捕特大传销案15名主犯

  犯罪嫌疑人隋桂芝等15人自2010年起相继在桂林市临桂区加入以“移民经济”资本运作项目为名的传销组织。该传销组织规定,每个参加者必须至少交纳3800元,申购1份份额方能加入,交纳33500元购买10份份额后可以发展下线。
  该传销组织通过“五级三晋”制对团队进行管理,根据参加者及其下线人员申购的份额和发展情况不同,将参加者分为业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五个级别,并规定相应晋升条件。高级业务员负责管理下线、上传下达、发放提成款或者收取申购款等。
  截止案发时,传销体系发展形成了七大体系,下线人数600余人,下线遍及东北三省、北京、山西等地,总涉案金额高达2千万。
  法网恢恢,罪首终被批捕

涉案金额高达2000万,发展下线600余人——桂林批捕特大传销案15名主犯

  本案涉案人数众多,涉案金额巨大,电子证据保全刻不容缓。自立案以来,临桂区检察院党组高度重视,立即启动重大案件会审机制,分管刑事检察工作的副检察长亲自带队提前介入侦查,及时了解并掌握该案进展情况,指导侦查人员准确全面筛查、固定证据。
  最终,对公安机关提请的15名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪作出批准逮捕决定。目前,案件正在进一步办理中。
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