3亚裔涉最大骗税案 聘数百华工偷税两千万

  3亚裔涉最大骗税案 聘数百华工偷税两千万
三名亚裔嫌疑人。(《广告人报》图片)
  南澳三名男子被控偷税超过2000万澳元。该案件成为澳洲史上最大规模的“企业假死(phoenixing)”骗局之一。
  据《广告人报》报道,有关部门称,沙林(Nathan Sarinn)、奈吉(Nay Chy,音译)和盛伦韩(Seang Leng Heng,音译)让学生签证持有人出任虚假劳务雇用公司的董事,借此骗取商品服务税和所得税。
  据了解,联邦公诉人指出,这些“董事”并未参与公司事务,或只是工人;从2011年至2013年,这些公司从未提交过活动报表和所得税返还。
  然而,这些公司从中国内地和台湾雇用了数百名屠宰工人。
  三名主谋被控欺诈澳洲税务局(ATO)超过2200万澳元。该案件被认为是澳洲史上三大“企业假死”骗局之一。
  “企业假死”骗局直译为“凤凰”骗局,指的是企业对外宣称破产然后改头换面,故意避免向债权人支付欠款,此处的债权人包括税务部门、工人和其他企业。去年,会计师事务所普华永道(PwC)估算,“企业假死”骗局每年造成50亿澳元损失。
  根据联邦刑法,他们被控串谋诈骗,最高可判10年监禁。
  2018年12月,三人在阿德莱德地区法院提出无罪辩护。
  该案件是“凤凰专案组(Phoenix Taskforce)”的重大成果之一。专案组成立于2014年,整合了联邦及州警察、税务局和边防局等力量,在2017-2018财年追回了1.9亿澳元税金,比两年前增长了200%。
  2017年,专案组曾向政府表示,越来越多“破产前顾问”会接触有财务困难的公司董事,并提议他们搞“假死”。随后,“顾问”会针对债权人利益进行资产出售或重组,从而给清盘人留下一个毫无资产的公司。
  为解决这一问题,今年2月,政府向议会提出立法。其中建议,董事如果不叫停“针对债权人”的资产处置措施,就会触犯刑律。
  这一法案尚未获得通过。在参议院经济立法委员会的调查中,该法案引起批评。
  墨尔本大学法学院(Melbourne Law School)教授安德森(Helen Anderson)说:“通过立法打击针对债权人的(资产)处置措施,从而打击非法的‘企业假死’活动,只会鼓励人们用无资产公司积累债务,然后用另一家公司持有资产。”
  安德森指出,根据目前的规定,澳洲证券投资委员会(ASIC)可以对这类活动提出起诉,并不需要进一步立法。
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