非法集资30多亿元!海门市人民法院开庭审理信崇集资案件

  备受社会各界关注的“信崇集资案件”,8月20日,在江苏省南通海门市人民法院开庭审理。

非法集资30多亿元!海门市人民法院开庭审理信崇集资案件

  公诉机关指控,2014年11月上海信崇资产管理有限公司成立,随后在海门、启东、如皋、海安、南通崇川区、通州区及盐城等地设立多家分公司,在未经国家有关部门批准和无金融业务经营许可证和P2P证照的情况下,设置一月期、三月期、六月期、一年期四种所谓“理财产品”,并承诺4.67%至13%不等的固定保本年化收益率。

 

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  据了解,在2017年11月份,海门金融办曾向上海信崇资产管理有限公司海门分公司发放了整改通知书,要求该公司做到不关门、不走人、不新增、能兑付。但上海信崇资产管理有限公司负责人甘某某等人在明知信崇公司被禁止开展非法集资活动且已资不抵债的情况下,继续向群众非法集资,骗取资金用于归还先前所吸收资金的到期本息。公诉机关指控,从2017年12月至2018年6月,上海信崇资产管理有限公司非法集资6.99亿多元,扣除期间已兑付的本息,实际骗取4.94亿多元。
  在庭审中问起资金去向,上海信崇资产管理有限公司负责人甘某某称,除了发放工资、组织员工旅游外,集资到的资金主要用以投资矿山、艺术品收藏等。
  公诉机关指控,上海信崇资产管理有限公司线下累计吸收资金33.45亿多元,案发时有6.26亿多元本金无法归还。线上平台累计吸收资金745万多元,案发时有245万多元本金无法归还。各地受害人数达6800多人,其中,海门的受害者2800多人。该案件需开庭审理两天。
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