“理财”最新进展:崔宁宁等4人被平度检察院批准逮捕

  近日,平度市公安局作为“雷霆1号”行动主战场和突破口,青岛市公安局在平度设立前方指挥部,统筹各警种各部门,组成10条战线与平度市公安局捆绑作战,在平度收网抓捕“博鑫洗码理财”非法吸收公众存款案5名犯罪嫌疑人。

“理财”最新进展:崔宁宁等4人被平度检察院批准逮捕

  10月11日和25日,平度市人民检察院在中国检察院通报了该起案件的最新进展。经平度市人民检察院审查决定,依法对崔宁宁、王可峰、杨照鹏、王怡霖四人以非法吸收公众存款罪批准逮捕。
  经查,嫌疑人崔宁宁(女,44岁,平度市人)、王可峰、杨照鹏、王怡霖等人,以“博鑫洗码理财”投资澳门赌场洗码盈利为幌子,通过微信群、视频、录音讲课、现场演示、口口相传等方式按层级发展团队和人员,向社会公开宣传,以高额回报为引诱,骗取大量人员投入巨额资金,严重扰乱金融秩序。
  “博鑫洗码理财”传销组织要求,被害人投资666元到2588元不等的费用成为会员后,每天就能获得3%的返利红包,33天就能回本,66天后翻倍出局。例如,“投资1000元每天能返30元,返满2000元出局,投资1万元每天获利300元,返满2万元出局,以此类推”……
  崔宁宁、王可峰、杨照鹏、王怡霖四人犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以非法吸收公众存款罪批准逮捕。目前,案件正在进一步办理中。

“理财”最新进展:崔宁宁等4人被平度检察院批准逮捕

  经平度公安局初步梳理累计交易金额高达19.02亿元。冻结涉案账户51个、冻结涉案金额9000万元。
  鹰鉴(kjpian)再次建议醒“博鑫洗码理财”的被害人赶紧报案,如果不报案等到结案后你会后悔死的。
  根据办理非法吸收公众存款案的相关法律的规定,参与投资的人如果不报案,当诉讼终结后,警方无法核实投资人的信息,就只能给已经核实的投资人进行退还,没有核实的投资人就等于放弃了自己的权益。
  2014年3月25日,最高人民法院、最高人民检察院和公安部就发布了《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,该意见第五条规定:向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。
  上述三部门在2019年1月30日再次发布《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见的通知》。该通知第九条明确规定:查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。
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