山东警方公布2018打传成绩单:立案354起,抓获嫌犯902名!


今日,由山东省人民政府新闻办召开的山东省公安厅打击和防范经济犯罪情况新闻发布会在济南举行。据悉,2018年,山东省公安机关共受理经济犯罪案件8783起,抓获犯罪嫌疑人8558名,挽回直接经济损失上百亿元。


在会上,山东省公安经侦部门通报了2018年以来打击经济犯罪的十大典型案例。其中包括一起非法集资案件和一起特大传销案件。据统计,在十个典型案件中,济南、潍坊各有3起;其余四案例分别发生于日照、济宁、东营和青岛。

山东警方公布2018打传成绩单:立案354起,抓获嫌犯902名!

立案:非法集资631件

传销354件


据了解,2018年,山东省共立非法集资案件631起,涉案金额85.54亿元,抓获犯罪嫌疑人1028名。共立传销案件354起,抓获犯罪嫌疑人902名,挽回经济损失10.97亿元。 


山东省公安厅党委委员、副厅长修潍青表示,“当前,受国际国内各种复杂因素影响,我省经济违法犯罪还处于多发态势。非法集资、传销等涉众型经济犯罪形势严峻,网络制售假币犯罪活跃,票据、信用卡等重点领域案件多发,商贸领域犯罪手法多样、侵犯知识产权犯罪危害加剧。面对日趋复杂严峻的经济犯罪形势,全省公安经侦部门紧紧围绕群众反映强烈、社会影响恶劣的经济犯罪活动,持续加大打击力度,切实强化追赃挽损。”


据悉,非法集资犯罪主要集中在资产管理、投资理财、网络借贷等领域,犯罪嫌疑人借助互联网和经营模式的变化,不断翻新犯罪手段,网络化、跨区域化的特点更加明显,涉及人员和资金规模趋多。


传销犯罪主要集中在电子商城和消费返利领域,同时借助虚拟货币、慈善互助、原始股投资等幌子的新型网络传销活动蔓延迅速,具有极强的迷惑性和利诱性,社会危害严重。同时传销犯罪和非法集资犯罪在消费返利、投资理财等领域共生发展,利用传销手段进行非法集资也成为涉众型犯罪的一个明显趋势。

   

山东警方公布2018打传成绩单:立案354起,抓获嫌犯902名!

      

自2018年以来,山东公安组织开展打击非法集资等涉众型经济犯罪专项行动,以实际行动剑指非法集资等经济犯罪行为。“组织开展打击非法集资等涉众型经济犯罪专项行动;联合省市场监管局开展依法打击聚集型传销、网络传销专项行动;积极应对国内P2P平台问题突出带来的风险隐患,有效遏制涉众型经济犯罪的高发态势。"修潍青介绍道。


49日,在山东省公安机关防范打击非法集资犯罪现场推进会上,山东省公安厅表示,将在全省部署开展非法集资“零发案”辖区创建活动,全面防范化解非法集资风险,深入推进打击非法集资犯罪专项行动。这足以证明政府部门打击非法集资的决心和信心。


  对于下一步工作,修潍青认为,除了政策的推进之外,也要不断提高群众的防骗意识。“在依法打击的同时,全省公安机关密切与行政执法、经济管理部门的协调会商,及时向党委政府、有关部门和人民群众提供预警信息和预防建议;开展形式多样、深入浅出的宣传活动,主动提供法律咨询服务,增强人民群众和市场主体防范经济犯罪的意识和能力。”


山东警方公布2018打传成绩单:立案354起,抓获嫌犯902名!

十起典型案例:

非法集资和传销案件各一起

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在会上,山东省公安经侦部门通报了2018年以来打击经济犯罪的十大典型案例。其中,包括一起非法集资案件和一起特大传销案件。值得注意的是,在这十起案例中,济南、潍坊各有3起;其余四起案例分别发生于日照、济宁、东营和青岛。


01

济南某公司非法吸收公众存款案

据警方通报,2018年3月,济南某公司非法吸收公众存款案被移送章丘人民检察院审查起诉。该公司自2014年至2017年11月共向社会吸收资金22.4亿元,涉及全国20多个省市。


2017年上半年,济南市公安局章丘区分局民警在日常风险排查中发现,辖区内某家居购物广场有限公司以“零元消费”为名,通过宣传册、电视、微信、口口相传等方式公开向社会宣传,以承诺分期返还客户本金及高额回报为诱饵,大量吸收公众存款,涉嫌非法集资。


据浪潮菌查证,该公司为“济南帅歌家居购物广场有限公司”,自称其独创 “分享经济”商业模式,即帮助消费者把已消费或者即将消费的实物价值转变为经济价值,把已花费的或即将花费的钱通过经营平台实现增值。这种模式相当于不花一分钱家具买回家。比如市民购买一款晾衣架折扣价不到1000元,不过市民按照1200元的原价购买,购物款会分18个月返还给市民,也就是说最后,消费者没有花一分钱买到了晾衣架。

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2017年7月,山东省金融工作办公室、济南市金融工作办公室联合发布声明,称对该公司从未给予过任何支持行为。工作人员称,该公司高额返利的经营模式已经涉嫌非法集资,有关部门正在调查。


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2017年7月27日,章丘区公安分局对该公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案调查。

02

“5.22”特大网络传销案

       山东警方通报称,20185月,潍坊安丘市公安局接辖区群众报警称,其在“某某商城”网络平台投资被骗现金7000元。民警初查发现,该案件背后牵涉到一个庞大的网络传销团伙。2018522日,安丘市公安局成立专案组,对该案立案调查。经查,该平台主要是根据会员所购买的套餐数额及发展会员的数量作为计酬或返利依据,并无实质的交易或者服务,其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。该团伙自组建以来,已发展会员2万余人,会员层级67级,涉案金额2亿人民币,涉及20余个省市。目前,犯罪嫌疑人已进入移送审查起诉阶段。

        据了解,办案民警围绕网络传销犯罪的作案特点,以传统侦查手段和公安信息技术相结合,通过艰难的研判排查,从海量信息中抽丝剥茧,最终掌握了这一传销组织的结构框架,及其组织上层人员身份。2018年下半年,安丘警方先后赴广东、北京、广西等地开展抓捕行动,行程数万里,先后将涉案团伙主要犯罪嫌疑人金某某、张某等14人抓获,同时在全国范围内发起集中收网,大批外围涉案人员相继落网。

        经查,2017年以来,犯罪嫌疑人金某某等人以深圳某资产管理有限公司为掩护,在无实物交易、无实体支撑的前提下,借用“资产证券化”、“货币数字化、虚拟化”之名,依托“某某商城”网络平台,通过会员购买虚拟币系列套餐等形式发展会员,会员以缴费数额及发展人数确定等级和收益。


其余8个案件分别为:日照“某集团有限公司”特大贷款诈骗系列案;济南“1.16”特大盗刷银行卡、洗钱案;济宁市公安机关连续破获四起制、售假币案;东营破获“2.07”特大虚开增值税专用发票案;青岛“3.13”特大销售假冒注册商标商品案;济南王某、邵某合同诈骗案;龚某某保险诈骗犯罪团伙系列案件;王某某非法经营期货业务犯罪案。


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来源:新浪潮

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