200余MBI投资者赴马“讨债”,中国驻马大使馆为涉案人举办法律咨询会

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日前,200多名中国人聚集在中国驻马来西亚大使馆前,控诉马来西亚的MBI投资公司诈骗千亿人民币,要求有关当局介入调查,协助追逃资金。对此,中国驻马大使馆回应称,将继续在职责范围内全力维护在马中国公民的合法权益,也提醒中国公民选择正规、合法的投资渠道,不要参与无保障的高额回报投资。


自2017年开始,马来西亚警方与中国警方相继对MBI展开打击行动,截至目前,中国已破获多起MBI网络传销案件。据悉,中国工商、公安等部门已明确认定马来西亚MBI国际集团为传销组织

200名MBI“讨债者”


10月20日晚,中国驻马来西亚大使馆发表通报称,当日上午,中国驻马来西亚使馆邀请马当地华人律师在吉隆坡举行法律咨询会,向200多名近日来马中国籍MBI金钱游戏涉案人提供法律咨询,介绍与此案相关的法律知识,现场回答大家关心的问题,并促请涉案人合法理性维权。


200余MBI投资者赴马“讨债”,中国驻马大使馆为涉案人举办法律咨询会


使馆通报称,涉案人感谢使馆举办此项活动,让他们更好地了解相关法律知识和合法合规的维权途径。


此外,中国驻马来西亚使馆表示,将继续在职责范围内全力维护在马中国公民的合法权益。在此也郑重提醒中国公民选择正规、合法的投资渠道,不要参与无保障的高额回报投资。


使馆提醒,根据马法律,外国公民在马聚众示威属违法行为,希望在马中国公民遵守当地法律,不要从事与签证种类不符的活动。如合法权益被侵害,可通过聘请律师循司法途径理性维权。


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据悉,维权者中有不少人是中老年,他们分13个团,陆续从中国飞到马来西亚。他们先到槟城涉嫌诈骗公司总部,遭到保安驱赶。


据马来西亚当地媒体报道,一名中国大叔因为被骗千万元而倾家荡产,妻子孩子对他不再理睬。这次来马来西亚讨债也是迫于无奈,机票住宿费都是跟其他朋友借钱筹来的。另外一名女受害者则称,自己被骗100万元以上,家中三个孩子都在念大学,现在银行贷款无力偿还。


公开资料显示,MBI的运作手法完全符合传销的行为特点,其运行的手法本质就是先吃后的庞氏骗局、击鼓传花的金钱游戏。


已破获多起MBI网络传销案

事实上,MBI已在中国国内活跃多年,其通过在网上设立“MFC游戏理财平台”,将其推出的“易物币”打造成虚拟货币,通过在线商城购物、线下商家交易等方式,使“易物币”发生流通,再通过举办宣讲会等形式公开宣传投资虚拟币只涨不跌等违反经济理论的谎言,以高额回报作为诱饵,设置直推奖、对碰奖、团队管理奖等方式在全国大行其道,不断发展下线。


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据了解,MBI在国内参与者多为五六十岁的中老年人,在高额回报的诱惑下,投入自己的全部积蓄。另一方面,在全国各地蔓延的同时,MBI在2018年还曾对外声称其与美图公司合作发布了一款名为“mfc”的游戏理财产品。其时,美图公司发布一份声明,称并没有与该集团有任何合作关系,对方属于虚假宣传。


自2017年开始,马来西亚警方和中国多地警方和相继对MBI展开打击行动。


2017年,在马来西亚当地取缔MBI集团金字塔传销行动中,有90多个户头、过亿资金被冻结,MBI创始人张誉发本人也被警方扣押。2018年5月,据马来西亚《星洲日报》报道,今年52岁的张誉发被当地法院提起公诉。


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截至目前,中国已破获多起MBI网络传销案件,其中,有三起影响较大,分别发生在上海、重庆和四川。


2017年11月8日,上海公安机关经过长达一年的前期侦查,会同全国多地公安机关对涉嫌传销的“MBI国际集团”开展集中打击,破获“MBI”国际集团涉嫌组织、领导传销活动案,共抓获40余名犯罪嫌疑人。


2018年4月17日,重庆市酉阳县警方破获一起“MBI”重大网络传销案。抓获犯罪嫌疑人11名,涉案金额高达近6千万元。2019年10月11日,重庆市酉阳县人民检察院根据相关法律的规定以及11名被告人的犯罪事实、情节轻重,分别建议判处上述11名被告人6年6个月到1年5个月不等有期徒刑,并处罚金50万元到5万元不等。


今年7月,四川省攀枝花市公安局东区分局通过相关部门的密切配合及侦查手段的多方运用,成功侦破MBI特大跨省网络传销犯罪案件,涉及四川、云南、贵州、湖南、上海等多地涉及数万人。抓获犯罪嫌疑人27人,扣押、冻结涉案资金资产1.4亿元。


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关于后续发展,新浪潮会继续关注。

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