涉案人员3.7亿余元 “麦哲伦”超大互联网传销案判决 首领判刑5年6个月

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  6月6日,李旭反传销精英团队获知,鹤岗市向阳区人民检察院依规案件审理一起互联网传销案,该传销组织喊着虚拟货币挖币为营销手段,以“麦哲伦新项目”之名进行网络传销主题活动。

  经案件审理查清:2019年4月至2020年9月,被告赵某阳、苏某仙合谋杨某斐、唐某州、高某杰等以“麦哲伦新项目”之名,创立安徽省梅克尔树高新科技有限公司及安徽省好望角高新科技有限公司,假称获得我国适用,编造“区块链技术”高新科技方式,在互联网技术上开设运作服务平台,运用CATWallet钱夹本人网页页面二维码向别人开展营销推广,规定参与者交纳30或是60个USDT(天津泰达)币(每一个USDT币使用价值一美元)选购虚似挖矿机、编造根据该矿机每月能够得到“麦哲伦新项目”自主发售的使用价值RMB150元的虚似CAT币盈利,不断得到108年,并虚报服务承诺参与者得到的CAT币能够在金融体系商品流通买卖。

  2019年6月至2020年7月,赵某阳、苏某仙为拓展“麦哲伦新项目”,开设华北地区、华南地区、华东地区、华西医院、华东五个战区,每一个战区内设各省部级企业,省部级企业内设全国各地地市级企业精英团队(含省内鹤岗市),各个企业下设责任人、在线客服、老师等关键岗位。将会员权益分成一般vip会员、激话vip会员、准备链权人、链权人,依次推行邀请有奖、链权人奖、准备链权人奖、地市级公司领导精英团队奖等奖赏,依照一定次序构成等级,立即以发展趋势退出人头数总数做为购物返利根据,得到自主发售的虚似CAT和CAG贷币奖赏,根据自主构建的平台交易开展內部淘宝虚假交易,将每一个CAT币的价钱列入41.五美元,诱惑参与者再次发展趋势别人参与,开展网络传销主题活动,设定的盈利方法以下:

  1.参与者交纳30或是60个USDT币选购虚似挖矿机后,变成激话vip会员。

  2.激话vip会员发展趋势强烈推荐每名退出,可得到退出挖币CAT币的15%盈利。

  3.激话vip会员自己和退出营销推广激话vip会员做到200人,变成链权人,可得到企业奖赏的20000个CAT币。

  4.激话vip会员每发展趋势一名激话vip会员,企业奖赏420个CAG币。

  5.激话vip会员的精英团队做到110人,变成准备链权人,准备链权人进行企业布局的每日任务后,会得到企业奖赏的不一样总数的CAT币。当发展趋势的退出中有5名准备链权人时,发布可得到企业奖赏的1000个CAG币。

  6.依据发展趋势vip会员总数,对中国各省地市级子公司领导干部精英团队开展奖赏,分成1至6个级别,根据不一样级别给与不一样总数CAG币奖赏。

  被告赵某阳做为梅克尔树高新科技有限公司、好望角网络科技有限公司的投资者、控股股东,在“麦哲伦新项目”中起进行、方案策划、机构功效。被告苏某仙做为梅克尔树高新科技有限公司的控股股东,在“麦哲伦新项目”中起进行、方案策划、机构及给予服务支持功效。被告杨某斐做为梅克尔树高新科技有限公司的法人代表、经理,在“麦哲伦新项目”中起管理方法、融洽功效。被告唐某州做为好望角高新科技有限公司的经理,在“麦哲伦新项目”中起管理方法、营销推广功效。被告郑某作品为好望角网络科技有限公司的总经理,在“麦哲伦新项目”中起宣传策划、学习培训功效。

  经精神病鉴定:“麦哲伦新项目”发展趋势vip会员等级581级,vip会员2979784人,在其中激话vip会员622580人,扣除vip会员交纳的USDT币52859113.68个(使用价值RMB370723490.18元),所有USDT币储放在赵丙阳、苏道仙本人电子账户内,综上所述,此案中的违法所得总金额为RMB374207096.04元。

  人民法院案件审理后觉得,被告赵某阳、苏某仙、杨某斐、唐某州、高某杰以项目投资之名,机构、领导干部传销组织主题活动,情节恶劣,其个人行为均已组成机构、领导干部传销组织主题活动罪。

  依据被告赵某阳、苏某仙等五名被告的犯罪行为,特性、剧情及对社会发展导致的伤害不良影响,按照有关法律法规之要求,被判五名被告刑期五年六个月至三年,并罚款。

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