“中国人际网国网”特大传销案破获始末 “中国人际网”土崩瓦解

  2020年12月5日,随着法槌的落定,涉及20 个省市、参与5万余人、涉案金额 2 亿余元的“9·03特大传销案”终审宣判,3名主要犯罪嫌疑人杜某、吴某、樊某被依法判刑,1.2亿余元非法所得被依法追缴,至此,历时两年多的“9·03特大传销案”尘埃落定。
“中国人际网国网”特大传销案破获始末 “中国人际网”土崩瓦解

  利益诱骗加入 “国网”掩人耳目

  “ 一开始是我一个同学给我打电话,让我加入‘国网’,他说只要花3900元就能成为会员,每个月能领取上万元的工资,一年可达十几万元,一开始我没加入,后来他说还有名额,我就动摇了。”2020年12月23日,临清市传销参与者高敏(化名)如实说出了加入“国网”的经历。

  高敏加入的“ 国网” ,又称“中国人际网”,是一个采用“五级三阶制”的晋级及奖金模式运行的传销组织,参与者交纳3900元便可成为“国网”会员且“终身受益”,并可获得统一编发的GK 卡号及“兰望得薰衣草植物精华”化妆品。

  已加入的会员介绍他人加入,发展下线。该组织以“兰望得薰衣草植物精华”化妆品为道具掩盖其传销活动,通过其内部的会员管理系统统计会员业绩。会员推荐的人数达到一定数量时,即可晋级为不同级别,下线发展得越多,级别就越高,获得的奖励也越多。

  与传统的传销不同的是,该传销组织不限制人身自由、不收身份证及手机。2016年12月开始,该组织将不同级别的会员集中在不同的微信群内,通过微信群及“中国梦”系列书籍宣传“国网”,发展会员。截至案发,该传销组织已发展下线会员5万余名,涉案金额2亿余元。

  警方攻坚克难 获取案件证据

  2018 年3 月,临清市公安局获取了“国网”涉嫌传销的有关信息,但并不能确定该组织是否为传销组织。于是,成立专案组,连续侦查了5个月。这5个月内,专案组民警相继辗转北京、上海、广东等10个省(市)的30多个地区,行程数万公里,调取数据数万条,制作笔录50余份,通过对数据的逐一分析、整合分类,专案组成功获取了该组织的运作、晋级及奖金模式,为案件定性提供了依据。

  但该传销组织主要通过微信群宣传来发展会员,并没有会员网站。“他们一定有一个用来储存会员信息和计算会员奖金的软件,这个软件应该由这个组织的头号人物掌握。”民警李金龙说,获取这个软件信息是案件侦破的关键。

  专案组从细处着手,对临清市参与该组织的数百人进行分析,发现上下线之间经常用现金和银行转账的方式交易,奖金的发放也是通过银行转账。办案民警进一步分析微信信息和资金数据,从资金流动的痕迹中确定了该传销组织的主要人物——吴某和樊某。

  办案民警对两人精准研判,确定他们的活动范围在湖南省衡阳市,遂立即奔赴衡阳市开展抓捕工作。但两人都为流动人口,并未办理居住登记,短时间内,办案民警无法掌握他们的具体住址。办案民警奋战20多天,准确掌握了吴某的具体位置和樊某的暂住地址。

  锲而不舍追查 案件水落石出

  2018年9月11日,当办案民警准备抓捕吴某时,发现他已于当天坐高铁到了北京,并购买了3天后北京到武汉的高铁票,而后得知其可能在武汉直接去香港的信息。为防止失去控制,2018年9月14 日上午11 时,专案组在北京至武汉的高铁上将吴某成功抓获。

  随即,专案组民警立即搜查吴某在衡阳的住处,控制了正在录入报单的工作人员,查获了会员管理软件和大量报单资料。次日,专案组民警蹲守了一天,成功将樊某抓获。

  民警连夜展开审问,吴某主动交代了一条线索:他还有一个名叫“李红”的上级,并不清楚其真实姓名。为查实这条线索,专案组民警通过多方技术比对,确定了“李红”的真实姓名为杜某。

  2018年11月9日,杜某在河北省安国市被成功抓获。至此,“国网”传销组织的3名主要犯罪嫌疑人均已落网。

  专案组民警采取各种有效措施和技术手段,精心绘制了涉案人员组织结构网络图和资金结构图,并按照人员结构与资金流向两条主线,全面开展调查取证工作,“中国人际网”传销团队的内幕被逐步揭开,整个传销网络顷刻间土崩瓦解。

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