江苏一女子利用微信宣传亚元、中国梦卡等传销项目因证据不足不予起诉

  自2012年11月推出中国梦后,全国各地纷纷作出响应,相继推出了行业梦与各地的地方梦,掀起了梦想热潮。同时一些犯罪分子打着“中国梦”的旗号,行传销、集资诈骗等违法犯罪行为。

  2020年5月,吉林省永吉县公安局破获一起传销案件,抓获犯罪嫌疑人江苏省江阴市女子许某某。经查,许某某利用微信建立“团队”,宣传“亚元”、“中国梦卡”等传销项目,发展下线。

  2月26日,吉林省永吉县人民检察院认为证据不足,决定对许某某不予起诉。

  吉林省永吉县公安局移送审查起诉认定,许某某利用微信建立“团队”,向其下级成员宣传“亚元”、“中国梦卡”等传销项目,层层发展下线,裂变性传播,发展层数达到三层,共收到传销项目款项11万余元,并将款项转给其上级刘某某,许某某未获利。

  经永吉县人民检察院审查并经二次退回补充侦查,仍然认为本案证据不足。

  永吉县人民检察院认为,许某某从事组织、领导传销活动以来,且发展层级为三层,现已查明二个项目共计发展下线人员28人。许某某发展人员系通过面对面宣传及手机微信方式,同时还在手机微信中建立团队层层发展下线。

  因部分下线人员微信未实名验证且跨省,无法确认下线人员身份。本案中存在涉案金额非整数转账情况,即参加项目资金分几次或几天转账,每笔转账金额不固定等情况,且不能根据银行流水及微信转账金额单纯认定其发展下线人数,需要由证人证实转账性质,因此无法确认许某某发展的部分下线人员。

  现经过二次退回补充侦查后,许某某发展下线人员仅能确定28人,其他人员现有证据无法确定。依照相关法律的规定,决定对许某某不起诉。

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