“青岛大狮”传销案被起诉,涉传资金近80亿,注册用户数近600万个

  2020年5月13日,山东省青岛市公安局举行新闻发布会,披露了七个经济犯罪的典型案例。其中之一就是交易金额涉及100多亿元人民币的“中销联合组织、领导传销活动案”。
  典型案例公布时,该案已经移送检察机关审查起诉。目前,该案有了新进展。12月22日,山东省青岛市市北区人民检察院公布了一则起诉书,详细介绍了青岛大狮网络科技有限公司,也就是“中销联合”背后公司的运作过程。
  经鉴定,截止2019年4月,岳本华上线运营的不包括“中销联合”在内的共计10款手机APP软件,参与传销活动注册用户数共计5956992个,最深层级达37层,参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达人民币7999259272.95元。

“青岛大狮”传销案被起诉,涉传资金近80亿,注册用户数近600万个


  据2020年5月青岛市公安局披露的信息,2019年3月,青岛市公安机关出动警力成功破获“中销联合”特大组织、领导传销活动案,现场查获传销组织成员150余名,刑事拘留岳某华等主要犯罪嫌疑人42名,其中逮捕30人。“中销联合”传销团伙先后开发“中销联合”“赚客帝国”“乾多多”等11个传销平台,打着“实现中国梦、造福中国人”的旗号,以分红、返利、原始股、免费养老等为诱骗手段,通过APP平台商城销售“三皇五帝”“赚钱神器”等虚拟产品或高于市场价格数倍的实物产品,大肆开展非法传销活动,严重扰乱社会经济秩序。该案涉及交易金额100多亿元人民币,注册账号800余万个,会员涉及全国31个省、市、自治区。具体可见政事|官宣!“中销联合”非法传销,涉及金额100多亿元

“青岛大狮”传销案被起诉,涉传资金近80亿,注册用户数近600万个


  进一步的细节在此次起诉书中被披露。
  据起诉书,该案由青岛市公安局市北分局侦查终结,以被告人岳本华等14人涉嫌组织、领导传销活动罪、非国家工作人员受贿罪、伪造金融票证罪,以被告人吕某某等10人涉嫌组织、领导传销活动罪,分别于2019年10月30日向山东省青岛市市北区人民检察院移送审查起诉。
  经依法审查查明:2016年6月17日,岳本华(另案处理)注册青岛大狮网络科技有限公司(以下简称大狮公司),先后在青岛市市北区山东路130号1号楼1单元1309室、青岛市**路**号卓越世纪中心2号楼36层办公,并以大狮公司名义对外招聘员工。岳本华、被告人岳某某(岳本华侄子)利用本人或者员工的名义注册青岛摇钱树商贸有限公司、山东腾跃星通商贸有限公司、山东翠都商贸有限公司、青岛盘古邦商贸有限公司、山东嘲风霸下商贸有限公司、青岛一壶茶礼品有限公司、山东近乾商贸有限公司、青岛京文慧商贸有限公司、青岛小核桃网络科技有限公司、青岛万路鑫达商贸有限公司等十余家公司,以上述公司名义,通过山东特亿宝互联网科技有限公司,先后购买广东省东莞市商二信息科技有限公司(以下简称商二公司)的“中销联合”、“赚客帝国(摇钱树)”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“优品商城”、“鑫益汕百货”、“鱼丽宝”、“盛世宝”共计14款手机APP软件。该14款手机APP软件均系商二公司开发的微三云营销软件V8.0,均包括分销三级奖励模式、团队奖励模式、区域奖励模式等传销模式。岳本华、岳某某指示员工租用阿里云服务器,由商二公司将上述软件搭建在阿里云服务器上,岳本华安排技术人员对上述APP软件填充信息、设置返利模式后,上线运行,用户即可下载使用。

“青岛大狮”传销案被起诉,涉传资金近80亿,注册用户数近600万个


  岳本华指示技术人员在上述软件中设置虚拟或者价格虚高的“大礼包”商品、促销商品等和返利规则,鼓励积极参加者注册公司并申请对公支付宝账户,先后收集600余个支付宝账户绑定上述软件作为收款账户。参加者通过购买“大礼包”商品、促销商品、100元入会等方式成为推广员,取得发展下线的资格。下线参加者通过扫描推广员的推广二维码或者填写推广人的手机号码等方式,在上述APP软件中成为推广员的下线会员,再购买“大礼包”商品、促销商品等,就向上一级至三级推广员返利20%-50%,其余利润进入APP软件绑定的支付宝账户,全部由岳本华控制支配。岳本华同时对外虚假宣传“中销联合”具有国家背景,能够实现参与者股权分红、实现共产共富等,虚构盈利项目。以此方式,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取钱财,扰乱经济社会秩序。
  经鉴定,截止2019年4月,岳本华上线运营的“爱尚集市(摇钱树)”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“尚品库”共计10款手机APP软件,参与传销活动注册用户数共计5956992个,最深层级达37层,参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达人民币7999259272.95元。

“青岛大狮”传销案被起诉,涉传资金近80亿,注册用户数近600万个


  经审计,岳本华上线运营的“中销联合”、“爱尚集市(摇钱树)”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“尚品库”共计11款手机APP软件,共涉及投资人638359人,投资金额人民币8801799786.19元。涉及77家嫌疑公司330个支付宝ID,涉及39名嫌疑人59个支付宝ID,涉及25家嫌疑公司26个银行账户,支付宝总收入人民币11891468205.06元,银行总收入人民币1449951082.71元。
  检察院认为,被告人岳某某等15人组织、领导以推销商品等经营活动为名,要求参加者以购买商品等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当分别以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张某甲明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人邢某某系从犯,适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人赵某某、张某甲、王某甲、毕某某、李某某、秦某某、刘某某、王某乙、张某乙、张某丙、席某某系从犯、如实供述自己罪行并认罪认罚,适用《中华人民共和国刑法》第二十七条、六十一条、六十七条第三款之规定,建议对其分别判处有期徒刑二至七年,并处罚金。被告人吕某某、夏某某系从犯、自首并认罪认罚,适用《中华人民共和国刑法》第二十七条、六十一条、六十七条第一款之规定,建议对其分别判处有期徒刑二至七年,并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。
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