宁夏警方端掉一全国性新型传销组织,参与人员5万多,累计会费1亿余元!

  2月26日凌晨,随着最后一名犯罪嫌疑人周某在河北被抓获押解回银川,标志着经过3个月的侦查和网上追逃,一个以“盛美1216循环经济圈”为幌子、参与人员达5万多名的全国性新型传销组织被贺兰县公安局一举端掉,该传销组织的8名主要嫌犯被逮捕。目前,该案件进入移送起诉阶段。
宁夏警方端掉一全国性新型传销组织,参与人员5万多,累计会费1亿余元!

  传销组织在宁夏初次“上课”就被端

  2020年11月25日16时许,贺兰一宾馆前台工作人员发现宾馆某房间内,陆续有人进入,但经查询该房间只有2人实名登记入住。按照公安机关“以房管人”要求,工作人员第一时间向派出所报备,城关派出所经初查认为该房间疑似传销人员聚集窝点。贺兰县公安局经侦大队立即联合城关派出所、打传办赶赴现场,将正在该房间内“上课”的31名涉传人员一举抓获。

  经初查,山东籍男子周某某、河北籍男子刘某在贺兰县银河东路一宾馆房间内组织29人进行宣讲,要求加入者交纳1999元获得会员资格,给推荐人返利200元,给北京盛世伟业美好幸福文化发展有限公司的法定代表人兼董事长返利300元,给加入会员者所谓产品600元,剩余899元被组织者、运营者周某某、刘某等人支配使用,其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。经审问,犯罪嫌疑人周某某、刘某此行就是为了在宁夏推广“盛美1216循环经济圈”并发展下线,但初次“上课”就被公安机关一举抓获。

  线上招募会员,全国发展5万多人

  随着民警对案件的深入调查发现,一个所谓的“盛美1216循环经济圈”的传销体系逐步露出水面。

  据办案民警介绍,该体系的创建人赵某和毛某于2016年在北京注册成立北京盛世伟业美好幸福文化发展有限公司,并开始策划“盛美1216盛美循环经济圈”传销活动,计划全国招募会员12万。2017年,公司主要成员开始线下活动,主要在江苏苏州试运行,随后在全国逐步发展会员1500多人。至2019年,该组织在天津以口口相传、培训学习等方式继续发展。2020年5月,该组织开始线上运行模式,并花费资金研发了一款“美好幸福”App快速发展会员。该体系对外宣称“盛美1216循环经济圈”为国家战略项目,不同身份的加入者下载安装“美好幸福”注册成会员后,将获得国家四大银行发放的“央行数字货币”,即农行对应农民、工行对应工人、建行对应大学生、中国银行对应退役军人,其中给农民、工人、大学生注册后发放150枚数字货币等。并许诺加入者在“盛美1216循环经济圈”内消费后会获得消费金额1.5倍的央行数字货币。该案涉及天津、山东、河北、贵州、黑龙江等30多个省份,各地均有省、市、县级代理,参与人员多达5万余人,累计会员费金额多达1亿余元。

  因该案涉及人员分布地域广,案情疑难、复杂、且网上追逃人员较多,造成取证困难。针对这一情况,贺兰县公安局经侦大队抽调精兵强将组成研判组、抓捕组。2021年1月13日、14日,该体系创建人赵某和毛某被抓捕归案。民警进一步核实发现,赵某和毛某创建的北京盛世伟业美好幸福文化发展有限公司是个空壳公司,只是对外组织发展传销活动的幌子。

  经过为期3个月的侦办,该案8名主要犯罪嫌疑人均被逮捕,警方查封、冻结涉案资金300余万元。

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