假借“区块链”发展百万人 兰州破获“三次方Cubed”传销案

  11月10日,鹰鉴从兰州新区市场监督管理局获悉,该局拟对厦门三次方智能科技有限公司(以下简称:三次方公司)、触信(厦门)智能科技有限公司(下称:触信公司)涉嫌网络传销一案作出行政处罚。

假借“区块链”发展百万人 兰州破获“三次方Cubed”传销案


  经查:三次方公司与触信公司利用“三次方Cubed”app(又称5G三次方),假借“区块链”概念,以所谓“Cubed HTC三次方全景系统”,要求被发展人员交纳激活费作为入门费以取得发展其他人员加入的资格,并要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,以其直接或者间接滚动发展的人员数量和交纳的激活费为依据计算和给付各种名目的奖励等报酬,牟取非法利益。

  该系统内设置体验会员、VIP1、VIP2、VIP3、超级节点会员共五个层级。被发展人员交纳60元激活费后成为体验会员,获得10个邀请码和50个vHTC待激活算力,即取得发展他人加入的资格和按比例分享后加入者所缴纳费用的资格,每分享1个邀请码发展1个人加入,分享人可获得10%的算力释放,即5个vHTC数字货币;体验会员交纳198元升级为VIP1,获得10个邀请码和165个vHTC额度;VIP1会员交纳1980元,升级为VIP2,获得10个邀请码和1650个vHTC额度;VIP2会员交纳5000元,成为VIP3,获得10个邀请码和4166个vHTC额度;VIP3会员交纳19996.32元,成为超级销售节点,获得10个邀请码和16666个vHTC额度。

  被发展人员每发展一个体验会员可得到被发展人员交纳的激活费60元的50%即30元的奖励、每发展一个VIP1会员可得到被发展人员交纳的激活费198元的50%即99元奖励,其他层级会员奖励以此类推。每层会员可向下10级内计提奖励,间接发展的会员,按被发展人员缴纳费用的25%奖励,如发展一个体验会员,被发展人员缴纳60元,奖励1.5元,其他层级以此类推。

  提现时,系统收取1%的手续费,2020年3月6日调整为1.5%。各级每日提现额度限额分别为1000元、2万、5万及不限额等。

  2019年3月24日起,传销系统的资金部分收支业务转入三次方公司和触信公司在第三方支付机构开立的账户内运行。

  综上所述,上述两家公司利用“三次方Cubed”app,假借“区块链”概念,以所谓“Cubed HTC三次方全景系统”,要求被发展人员交纳激活费作为入门费以取得发展其他人员加入的资格,并要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,以其直接或者间接滚动发展的人员数量和交纳的激活费为依据计算和给付各种名目的奖励等报酬,牟取非法利益的行为构成组织策划传销行为。

  该局认定,三次方公司通过金融机构和第三方支付平台收付、转移的传销资金余额6951122.24元为非法财物;触信公司通过金融机构和第三方支付平台收付、转移的传销资金余额19253613.2元为非法财物。根据法律的规定,责令三次方公司改正传销违法行为,拟决定没收非法财物,并罚金100万元和200万元。

  鹰鉴还了解到,近日,五一路分局就破获了“5G三次方”民族资产解冻类诈骗案,目前,涉案的5名犯罪嫌疑人已全部批准逮捕。

  今年3月,平顶山市公安局犯罪侦查支队在工作中发现,汝州市居民马玉梅在多个微信群内和朋友圈向亲友推广“5G三次方操作系统”。

假借“区块链”发展百万人 兰州破获“三次方Cubed”传销案


  后经犯罪侦查支队和汝州市公安局侦查,最终确定了曹树君、张永福、史静、马全新等涉案人员的犯罪事实和位置信息,至此,一个推广“5G三次方”虚假项目的诈骗团体浮出水面。

  该团伙组织严密、分工明确,打着推行爱国主义教育的旗号,直接或间接发展会员上百万人次,并声称该项目为国家重点支持项目,注册成为项目会员后,会获得高额的分红返利,会员的等级越高,分红返利就越大,获得的优惠也越大,得到的奖励也越多。在利益的诱惑下,成千上百的群众遭受欺骗。

  9月26日,埋伏在甘肃兰州、定西和湖北潜江三地的抓捕组相机而动、雷霆出击,一举抓获窝藏在此的犯罪嫌疑人5名,当场查获用于作案的电脑8台、手机13部和银行卡14张
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