夫妻二人模仿“MMM”等传销模式骗了12万余人

  10月23日,湖南省常德市石门县人民检察院对外披露了王某洲组织、领导传销活动一案的起诉书。鹰鉴了解到,王某洲加入就是“友钱宝”传销组织。而“友钱宝”是石某贵、蒋某涛夫妻二人模仿“人脉通”、“MMM”传销平台而搭建的。

  2015年,石某贵、蒋某涛在“人脉通”传销平台注册成为会员,石保贵受到启发,遂决定模仿该平台在互联网上搭建友钱宝网络平台牟利,后通过互联网站聘请技术员李某帮助开发。

  同年10月9日,石保贵在互联网上注册域名成立“友钱宝”网站,设置平台,开始运行。后石保贵通过互联网聘请了技术员袁某、杨某帮助其开发、完善、维护网站,并开发了交友小盘、交友大盘、U矿机、疯狂红包、互助社区、U币大盘等七大运行板块,各板块运作模式如下:

  交友小盘是以三三复制的方式呈金字塔型排列发展会员,每个会员的下一层最多只能有3个会员,超过3个系统则自动按从上到下、从左到右的规则向下滑落自动排列。小盘会员分为0级到10级,0级会员不能发展下线,不发展下线就不能得到收益,想要得到收益,必须要升级。升为1级会员需要给上层级别达到5级会员各10元红包(后改为发互助币),要是会员推荐人的级别达到5级或者5级以上,则此会员20元红包就都给了推荐人,升为2级会员需要给第二层会员20元,升为3级会员需要给第三层会员20元,以此类推,升2至5级会员各需缴纳20元,升6至10级会员各需缴纳50元。

  交友大盘是以二二复制方式呈金字塔型排列发展会员,每个会员最多只能有2名直接会员,超过2个系统则自动向下排列。大盘会员分为普通会员和1到10级会员,普通会员升为1级会员需要给上层会员100元红包,升级为2级会员需要给第二层会员100元,以此类推。会员从普通会员升到10级共需2000元。

  疯狂红包是指平台直接扣除会员100个互助币,其中20个互助币由平台自动分给直接推荐人,给第二层至第八层上线会员各分10个互助币,余下的10个互助币由平台作为利润直接扣除。

  U矿机。开发目的在于消除平台泡沫,新会员注册必须先用300个虚拟货币购买一台U矿机,会员最多可以购买60台U矿机。第1至5台U矿机每天产能为4%,即12个币,超过5台U矿机后,每台产能为1%。平台根据规则将生成的虚拟币充值到相应的账户里,其中20%为互助币,35%为流通币,45%为种子币。

  互助币以1:1的比例转化为种子币或者流通币,流通币以1:1的比例转化为种子币。在转化过程中,平台会扣除1%的手续费。

  互助社区是模仿MMM金融互助平台策划开发,通过买卖互助币获取利息和相关奖励。所有会员在购买U矿机后,均有资格参与该版块进行交易。会员通过买卖互助币进行交易变现。

  会员必须先买入才能卖出,卖家由平台进行匹配,匹配成功后,买家通过支付宝将钱支付给卖家后,就能获得相应等值的互助币。

  账户内的互助币自交易成功后可获得买入金额2%的利息,其中70%为互助币,20%为流通币,10%为种子币。若匹配成功后,买家在三小时内付钱给卖家,并经过卖家确认,双方均能获得0.05%的诚信奖。

  同时,交易成功后,平台根据账户之间推荐与被推荐的关系,买入方的直接推荐人就能得到下线买入金额0.5%的互助币作为管理奖,管理奖可以拿至下线三层。买家每完成10笔以上交易,每一笔还可得到平台奖励的2个互助币作为安慰奖。

  U币大盘是模拟炒股,跌时买进,涨时卖出,赚取差价,其开发目的在于消除平台泡沫。平台发行U币,会员以1个互助币:1个U币的比例用互助币买卖U币,U币涨幅由平台控制,平台收取交易额的1%或者2%作为手续费。玩的人越多,涨得越快。

  大转盘抽奖主要作用在于消除互助社区产生的2%利息而带来的泡沫,每抽奖一次,消耗10个互助币,中奖机率为0.5%。

  2015年10月14日,王某洲在“友钱宝”网站注册会员以来,通过在微信朋友圈、微信群发布广告、链接等方式招揽下线会员,向会员宣讲友钱宝的发展前景、操作模式,建立自己的友钱宝微信群,在群内发展会员,宣传、推广友钱宝平台,为会员讲解并解决问题。

  至案发,该传销网站共有注册会员120369人。其中,王某洲共发展下线会员13041人,通过“友钱宝”网络平台非法获利300447.88元。

  法院认为,王某洲在参加友钱宝的传销活动后,积极宣传、推广友钱宝平台,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,对传销活动的实施及传销组织的扩大起了关键作用,情节严重,其行为构成组织、领导传销活动罪。

  最终,法院依照相关法律的规定,判处起有期徒刑2年6个月,并处罚金20万元。鹰鉴还了解到,石某贵、蒋某涛夫妻二人因构成组织、领导传销活动罪分别被该法院判处5年6个月和5年的有期徒刑,并处罚金80万元和70万元。
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