9个月发展144万人!“普顿外汇”特大传销操盘手原来是他们

  10月19日,湖南省益阳市赫山区人民检察院公布了一起“普顿外汇”传销案件的不起诉决定书。鹰鉴在该决定书上看到,“普顿外汇”传销平台的线上运营部负责人因犯罪情节轻微而被免除了刑事处罚。还值得一提的是,该决定书上也披露了“普顿外汇”特大传销案具体的涉案人数和金额,并首次提到了“普顿外汇”特大传销团伙真正的操盘手。
9个月发展144万人!“普顿外汇”特大传销操盘手原来是他们

  2016年11月,董金龙、李欢文、刘铁(均另案处理)等人共同商议推广未经国家批准的“普顿外汇”投资交易平台,(以下简称“普顿外汇”平台),该平台以提供外汇交易为由,要求参加者通过会员推荐进行注册,缴纳100美金、1000美金不等的“交易保证金”获得交易资格,会员每月可以稳定获得5%以上的静态收益,通过发展下线会员,提升经纪人级别,可获得更高的动态收益为诱饵,引诱参加者继续发展他人加入。

  “普顿外汇”平台规定,会员除了可以选择绑定“操盘手”进行跟单交易获利外,还可以通过发展下级会员后可以按下一级第一代会员“交易获利”10%、下级第三代会员交易获利5%的比例获得“盈利分享获利”。

  同时,“普顿外汇”平台依据会员的下级会员人数,登记、投入资金等情况由低到高分别设置I、IB、MIB、PIB、PIB2五个会员等级,不同等级会员可获得按相应规则计算的“交易佣金获利”。

  此外,高等级会员还可以获得平台额外给予的根据团队投资情况计算的“市场补助”。

  该平台实际利用MT4软件接收、统计平台会员出入资金,使用在国内注册的众多空壳公司账户出入金,通过操纵平台后台数据对虚构的“操盘团队”的每位操盘手月盈利及盈利的百分点情况进行编辑,制造该平台通过操盘团队买卖外汇盈利的假象,会员投资资金实际由董金龙、李欢文等人掌控。

  为更好的发展会员,董金龙、李欢文、刘铁、叶松松、张晨晨等人(均另案处理)于2018年4月在杭州注册成立浙江领圣实业有限公司(以下简称:浙江领圣公司),通过开设微信公众号、组织会员参加精华落地班、菁英培训班等,对会员开展培训、外汇知识的线上线下培训及会员晋升级别培训。

  为逃避法律的打击,公司董事董金龙在保留公司原有人员的基础上,分别于2019年2月、2019年5月,用其哥哥的身份信息在浙江注册了多家公司,并连续更换公司的办公地点。

  同年2月14日,浙江领圣公司线下运营部的负责人徐某某离开公司在杭州市注册公司,继续做“普顿外汇”平台的线下推广工作。该公司成立后,虽宣称要脱离与浙江领圣公司和“普顿外汇”平台的关系,但公司开展的主要业务仍然是组织“普顿外汇”平台的高级会员开办领导力培训班、菁英私享汇等培训班,向其宣讲团队管理和外汇知识等,为继续推广“普顿外汇”平台,稳定平台高级会员提供帮助,同时还能从高级会员处赚取学习费用。

  2019年1月份,被不起诉人马某某正式入职浙江领圣公司,代替已离职的周某(已另案处理)作为公司线上运营部负责人。其在明知董金龙等人注册成立的公司均涉嫌传销,公司的主要业务是向会员宣传外汇及金融等知识的情况下,管理公司线上运营部,在公众号上发布了关于营销、管理等方面的视频,为维系“普顿外汇”平台会员,维护“普顿外汇”“普顿外汇”平台合法的外在表象,吸引更多人投资“普顿外汇”平台提供了帮助。

  经司法鉴定,自2019年1月1日至2019年10月1日,“普顿外汇”平台注册的会员数为1444206人,平台充值美金总额4861016130美元,换算为人民币总额为34352029333元。

  11月19日,马某某因涉嫌组织、领导传销活动罪,被益阳市公安局直属分局刑事拘留。

  2020年8月10日,益阳市公安局直属分局侦查终结此案,以涉嫌组织、领导传销活动罪将该案移送至检察院审查起诉。

  赫山区人民检察院审查后认为,马某某实施了组织、领导出席活动的行为,但犯罪情节轻微,具有认罪认罚、从犯情节,不需要判处刑罚。9月17日,检察院根据法律的规定,决定对马某某不起诉。

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