北海破获特大传销案 查封房产72套冻结近1亿

  10月12日,北海市海城区法院开庭审理一起特大传销案,78人过堂受审。警方捣毁该传销组织时,共查封72套房产,冻结涉案资金高达9300余万!
  2009年10月,被告人金某妍经人发展出资加入“资本运作”传销组织(东北体系),随后她间接或直接发展了被告人金某花等人。
  此后,金某花又从金某妍的传销体系中剥离出来,独自发展自己的传销体系和下线……
  截至案发时,以金某妍、金某花、马某艳为首的“资本运作传销体系”(东北体系)已发展成三个层级以上、多个分支的传销组织
  其中,金某花等6人直接或间接发展的下线人数已超过1000人;朴某峰等33人直接或间接发展的下线人数已超过120人;郑某宏等39人直接或间接发展的下线人数均已达30人以上但未达120人。
  2019年,金某花等78人先后被公安机关抓获归案。公诉机关称,这78人均为层级在三级以上的老总级别。
  在捣毁该传销体系时,警方共扣押车辆54辆、查封房产72套、冻结银行账户327个、累计银行账户资金达9300多万。
  公诉机关认为,被告人金某花等78名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
  因该案被告人人数众多,案情复杂,庭审预计持续10天。案件将择期宣判。

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