湖北瀚水华地公司因涉嫌传销多人被冻结账户:法人被冻结200多万元

  
湖北瀚水华地公司因涉嫌传销多人被冻结账户:法人被冻结200多万元

  不久前,本网在中国裁判文书网注意到多篇关于湖北瀚水华地生态农业运营管理有限公司(以下简称:瀚水华地公司)因涉嫌传销多人被冻结账户的行政裁定书。

  其中以《房县市场监督管理局、马晓萍农业行政管理(农业):其他(农业)其他行政裁定书》为例,据该《行政裁定书》显示,申请人房县市场监督管理局在查处湖北瀚水华地生态农业运营管理有限公司涉嫌传销一案中,有证据表明被申请人系该传销组织的组织者,为防止被申请人转移或者隐匿违法资金,申请人于2020年8月14日向本院提出申请,请求对被申请人马晓萍在中国银行股份有限公司襄阳分行营业部账户62×××72内存款500000元、在中国农业银行股份有限公司襄阳大庆西路支行账户62×××79内存款689190.97元、在兴业银行股份有限公司账户62×××13内存款1000000元予以冻结。

  本院经审查认为:申请人房县市场监督管理局的申请符合有关法律规定。依照《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百五十九条之规定,裁定如下:

  一、冻结被申请人马晓萍在中国银行股份有限公司襄阳分行营业部账户62×××72内存款500000元;

  二、冻结被申请人马晓萍在中国农业银行股份有限公司襄阳大庆西路支行账户62×××79内存款689190.97元;

  三、冻结被申请人马晓萍在兴业银行股份有限公司账户62×××13内存款1000000元,冻结期限一年。

  财产保全申请费5000元,由申请人房县市场监督管理局负担。

  本裁定立即开始执行。如不服本裁定,可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

  值得注意的是,在中国裁判文书网发布的多篇行政裁定书中显示,因参与瀚水华地公司涉嫌传销一案中,会员或组织者最低被冻结5000元,最高为100万元。

湖北瀚水华地公司因涉嫌传销多人被冻结账户:法人被冻结200多万元

  据天眼查APP显示,湖北瀚水华地生态农业运营管理有限公司成立于2019年5月9日,实缴资本为500万元,马晓萍担任法人、执行董事兼总经理,持股90%,韩峰持股10%。

  本网通过查询注意到,一个名为“瀚水华地”的个人公众号宣传一个名为“HCE消费资产通证”,而“HCE消费资产通证”通过“实体+新零售+物流+大数据+区块链+交易所”形式,打造一个实业、金融、资本并驾齐驱的商业帝国并构建万店商家联盟可视化交易系统,实现数据串联,切割经营,品牌共享和产品全程溯源。此外,该公司预计5月上线HCE生态钱包,布局交易所,并实施联合坐庄计划,推出第一个闪兑UIDC通证,将之前副链GXFC闪兑成主流数字资产BTC,ETH,EOS以及UIDC,布局数字资产板块。

  “该公司对外宣传通过HCE消费资产通证新零售模式,使消费者花的钱又返了回来,另外多增加几万元的收入,消费增值增财不可思议,这是打破人类经营史上的旧传统、旧习惯,开创消费增值资产的先河,通过时间换空间,等于白送富硒大米给消费者吃,利国利民利社会。”业内相关人士透露:“所谓的‘HCE消费资产通证新零售模式’看上去概念很新,其实就是一种消费高返的模式。”

湖北瀚水华地公司因涉嫌传销多人被冻结账户:法人被冻结200多万元
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  此外,本网还注意到,不少消费者对于瀚水华地公司的消费返利模式提出多种质疑。

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