维卡币传销骗局主犯将面临近4亿美元罚款

  美国政府正在寻求对OneCoin共谋者Mark Scott进行重罚判决,并于9月1日把相关信件提交给纽约南区法院。

  政府申请了一份初步没收令,对Mark Scott处以392,940,000的没收金钱判决,这是对Mark Scott判决的一部分。此外,政府寻求没收Scott在某些银行账户中的权益,这些账户构成了Scott在审判中被定罪的洗钱罪所涉及的财产,以及某些可追溯到这些财产的特定财产和资产。

  审判材料显示,在2015年9月到2018年9月左右,被告与Ruja Ignatova以及其他人共谋,通过OneCoin加密货币(即维卡币)骗局诈骗约392,940,000美元。

  Ruja Ignatova是Onecoin(维卡币)创始人,其声称Onecoin是可以取代比特币的加密网际网络货币,集成了比特币去中心化,存量完全靠算法确定的特性,此后,Onecoin被指控为庞氏骗局,传销诈骗,违法吸金,其本身与区块链无关。

  Mark Scott 是一名美国公民和律师,在相关时间段内曾受雇于一家国际律师事务所的合伙人,其组织和运营了一个被称为 “Fenero基金 ”的投资基金,他利用这些基金对OneCoin欺诈所得进行洗钱。

维卡币传销骗局主犯将面临近4亿美元罚款

  此外,政府还推动对Scott发出定罪后的限制令。根据美国政府的说法,在审判中提出的证据证明,被告通过以被告控制的空壳公司和其他实体的名义开设的多个银行账户,转移和挥霍了起诉书中指控的诈骗计划的收益。在斯科特洗白的近4亿美元资金中,只有一小部分被查明并被扣押或限制。

  此外,根据政府迄今的调查,尽管有适用于 “应予没收的财产或其他利益”的限制令、各种扣押令和没收详情单,但被告仍在继续挥霍非法收益。

  因此,政府请求法院下达一项定罪后限制令,限制Scott的资产,直到法院确定这些资产是否应返还。

  针对Scott的判决目前定于2020年10月9日进行。

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