警方获“火币网”新型传销案 抓获数十名主犯

警方获“火币网”新型传销案 抓获数十名主犯    

      近日,在市公安局的全力支持下,山城分局联手市经侦支队首破“火币网”新型网络传销案,并远赴呼和浩特抓获数十名主要犯罪嫌疑人。
  2020年年初,市公安局山城分局经侦大队接到线索,深圳某资产管理(香港)公司分支在鹤壁市山城区、淇滨区等地发展会员,疑似传销组织。山城分局经侦大队接到线索后,高度重视,考虑到疫情期间大多数人无法复工复产,网络极有可能成为经济犯罪的高发地,疫情期间山城分局经侦大队全员勠力同心,合力攻坚,白天在社区和市界卡点执勤,每天下午四点准时召开专案研讨会。
  市公安局山城分局经侦大队民警王蓉蓉:“该案件正是靠着高利来引诱受众上当受骗,如果我们不及时采取一些措施的话,可能会有更多的人卷入到这个案件当中,所以我们也不敢有丝毫的松懈,在疫情期间也加紧研判分析。”
  经过两个月的分析研判,利用公安内部技术平台、互联网等对涉案公司和人员进行了调查研判,通过资金查控平台调取了大量银行交易流水。
  市公安局山城分局经侦大队民警王蓉蓉:“每个人的银行流水都有上万条,上万条再乘以七百余人这个工作量就可想而知了。”
  山城分局经侦大队还委托专业人员,对从事传销犯罪活动使用的资产管理系统后台电子数据进行远程在线提取,经过多方面的不懈努力,终于查清了该传销组织的组织架构、层级关系、涉案人员、非法盈利等情况。
  山城分局经侦大队在疫情期间加紧研判分析,在恢复正常案件侦办工作后,第一时间奔赴全国多个地市实地走访、调查取证。
  市公安局山城分局经侦大队民警王蓉蓉:“该组织传销的分支遍布全国多个地市,我们的同事也是通过化装侦查的方式,奔赴了多个地市,扮演成投资者,潜入到他们的会场和传销组织内部,拍摄到了大量的关键视频和图片的一些证据,打探到了传销组织内部的一些构建和运作模式。”
  经过半年时间的研判分析和辛勤付出,办案民警全面掌握了网络传销案相关犯罪嫌疑人犯罪证据、身份信息、资金流向及经营模式等关键信息,收网时机已经成熟。
  7月7日,山城分局经侦大队获取情报信息,该网络传销组织拟在呼和浩特市一高级酒店召开公司大型会议,此次会议是抓捕的绝佳机会,山城分局经侦大队遂逐级汇报案情。
  市公安局山城分局经侦大队民警王晓军:“在市公安局和山城分局经侦大队全体人员的参与下,一行19人奔赴呼和浩特市,连夜进行召开了会议部署。”
  任务下达后各小组分头行动、化装侦查、熟悉地形,对酒店20多层楼层内部环境进行摸查,制定了严密的抓捕计划和备用抓捕方案。7月10日凌晨3点左右,“行动”的一声令下,抓捕人员按照既定的抓捕方案,从低到高逐层实施突击抓捕。
  当场抓获组织、领导传销案嫌疑人10人,刑拘8人,冻结涉案资金2000多万元,扣押作案手机和电脑若干,至此该网络传销案成功收网。
  市公安局经侦支队民警王治成:“该案件系我市侦办的首起,以‘火币网’隐匿犯罪资金,掩饰犯罪行为的新型网络传销案件,案件在侦办期间得到了省厅、市局领导高度重视,多次听取案件汇报,给予案件精准指导,案件的成功侦破有力地打击了传销犯罪,维护了社会稳定。”
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