琼海警方破获“MBI”网络传销案因证据不足一男子不予起诉

  7月24日,海南省琼海市人民检察院对外披露了一起不起诉决定书,该决定书上显示,琼海市男子陈某某因涉嫌组织.领导传销活动罪的犯罪事实不清、证据不足,该检察院决定不予起诉。那么,陈某某到底从事的是什么传销活动?通过该决定书上的内容鹰鉴发现该传销活动的运营模式和“MBI”传销模式一模一样。
琼海警方破获“MBI”网络传销案因证据不足一男子不予起诉

  “MBI”传销团伙创始人

  决定书上显示,马来西亚某国际集团社交理财平台,以投资理财为名,要求参加者缴纳100美元至35000美元8个层级的入门费购买该平台发行的虚拟币来获取加入资格,并取得平台网站的会员帐号。

  该组织虽然宣称静态+动态,但是从其制度设计上看,动态拉人头发展人员才是其吸收新资金进入的唯一渠道。该平台通过广告奖金、娱乐奖金、游戏奖金的方式,以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵,引诱参加者继续发展他人加入。

  该平台组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的层级关系,形成传销的“人员链”。

  在2016年年初时,王某某经潘某(在逃)介绍加入该理财,主要的投资方式共有8个等级,分别是100美元、200美元、500美元、1000美元、2000美元、5000美元、15000美元、35000美元。

  投资人可以将账户内的易物点挂在网站平台上排队销售,只有等到排队销售出去后才可以再次挂易物点排队进行销售,不能多次排队,而且每次排队销售易物点的数量都是根据玩家开户的配套等级来决定。

  当挂在网站平台上的易物点销售出去后,就按照用户挂卖易物点时所设定的比例兑换成积分。比如投资人销售了1000易物点,而用户销售时所设定的比例为0.26,那么用户可以得到260积分,但根据规则,260积分中的55%才可以分配到玩家的积分账户中,30%必须强制性用来重新购买易物点,10%被平台抽水拿走,剩下的5%充进投资人账户的E积分中,而只有260积分中的55%可以兑换现金。

  另外就是通过推广投资人的方式来获得利润的,每发展一个下线账户都会有该开户金额的10%的推荐奖励,开户金额的10%的奖励会通过回馈积分的形式将积分发放至投资人的账户内。还有开户平衡奖、领导奖等。

  王某某在加入该理财平台后,先自己在平台注册理财账户共约投入资金60多万元。在2016年年初,王某某在该理财平台中直推王某作为其下线,王某在该加入该平台后,先后自己注册了36个账户进行投资。此后,王某又使用老婆、儿子、父亲、母亲的身份信息开了8个账户及他人收购账户作为其直接或间接下线进行投资。

  为方便从事传销活动,介绍发展更多下线,王某某、王某建立多个微信群,组织旅游等方式从事组织,领导传销活动,进行理财宣传和会员招募。

  据调查发现,自2016年年初至今,经过王某某、王某的不断发展,在琼海、万宁地区发展下线多达几百人,注册理财账户约有几百个,涉案金额上千万元。

  根据陈某某及其妻子郑某某二人的账户资料显示,仅以陈某某的名义注册的账户据统计就有93个下线,经调查,目前已确定真实身份并制作笔录或调取到账户资料的下线人员有36人,二人涉嫌组织、领导传销活动涉案金额共计801.02万元。

  琼海市公安局侦查终结后,以王某某、王某、黄某某、郑某某、黎某某以及陈某某涉嫌组织、领导传销活动罪,向琼海市人民检察院移送审查起诉。

  经琼海市人民检察院审查并一次退回补充侦查后,仍然认为琼海市公安局认定的陈某某涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪事实不清、证据不足,仍不符合起诉条件,且没有再次退回补充侦查必要。依照相关法律的规定,决定对陈某某不起诉。

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