荒唐的“河北雄安新区扶贫项目”惠民“一卡通”连环诈骗案二审维持原判!

  只要交28元,120元钱就可以获得1套住房,你相信吗?有上万人信了这个骗局!诈骗环环相扣,被骗人为何一次次交钱?百色市中级人民法院公布了一起荒唐的“河北雄安新区扶贫项目”连环诈骗案件的二审裁定书:
荒唐的“河北雄安新区扶贫项目”惠民“一卡通”连环诈骗案二审维持原判!

  以“河北雄安新区扶贫项目”安家费为由进行诈骗山东郑某

  2017年期间,姚某宪冒充“韩某”的身份认识山东籍郑某,获知郑某下面有人数众多的团队。2018年6、7月份,为了获取钱财,被告人姚某宪与肖某珍商量以“河北雄安新区扶贫项目”为名对郑某进行诈骗,先由肖某珍通过QQ购买作案电话卡和银行卡,后二人分别驾车前往云南省芒市作案。

  姚某宪以“韩某”身份联系上郑某后,告知其国家在河北雄安新区建设扶贫住房,谎称国家免费给做民族大业人士一定名额的住房,并给每户120万元的安家费,并让郑某联系冒充“河北雄安新区扶贫项目”负责人“于某”的肖某珍办理相关事宜。

  肖某珍以“于某”的身份哄骗郑某,谎称能给郑某5万人数的名额,并要求郑某让报名人员每人交纳120元的报名费,期间为了使郑某相信“河北雄安新区扶贫项目”的真实性,肖某珍在芒市当地一家打印店制作了一份关于“河北雄安新区扶贫项目”的假红头文件,再由姚某宪通过QQ邮箱发到郑某的QQ邮箱。

  郑某上当后,肖某珍提供卡号为(户名:金某珍)的中国邮政银行卡给郑某。郑某便通过微信让其下面10个团队长负责组织各自的团队成员报名缴费,并让各团队将收到的报名费转款到户名为金某珍的银行卡上。

  七团统计员耿某于2018年8月6日转账72万多元。

  郑某用卡号(户名:郭某)的银行卡分三次转账,共计105万多元。

  上述共骗得178万多元均由姚复某联系黄某1(另案处理)进行套现,姚某宪与肖某珍每人分得约78万多元。肖某珍分得赃款后,购买了一辆凯迪拉克小轿车及金银首饰等物品,其余均用作日常开销,然后二人分开。

  因郑某未能凑足5万元的报名费,姚复宪继续以“韩某”的身份骗郑某缴纳报名费,郑某团队的统计员李某2分三次转款52万多元、陈某1转款8万元,共计60万多元到户名为金某珍的账户上,姚某宪将银行卡分别交给黄某1和梁某套现。

  以入住雄安新区的人员需办理惠民“一卡通”为由进行诈骗

  2018年12月的一天,姚某宪、申某江、姚某贵在凌云县沙里乡果脯村路边商量以入住雄安新区的人员需办理惠民“一卡通”为由诈骗郑某。先由被告人申某江和姚某贵在凌云县“福某广告”文印店制作好一份“关于入住雄安新区要办理居民健康卡”的假红头文件。

  姚某宪再以“韩某”的身份哄骗郑某办理“一卡通”,并让郑某联系冒充国家卫健委主任“马某”的申某江,申某江又以“马某”的身份继续哄骗郑某,并提出办理惠民“一卡通”需要每人交120元的手续费,为取得郑某的信任,其将制作的假文件通过QQ发给郑某,在郑某受骗上当后,申某江提供一张(户名,傅某国)的农业银行卡给郑某。郑某受骗后便组织下面的团队成员交费,并让各团队的统计员将收到的手续费转到户名为傅某国的银行卡上。

  以入住雄安新区的人员需办理银行卡为由进行诈骗

  2018年12月份期间,姚某宪发觉郑某没有怀疑受骗后,又继续以“韩某”的身份以获得120万元的安家费需要办理银行卡为由哄骗郑某,并让郑某团队每人交纳10元作为办卡费。之后郑某团队的统计员李某1于2018年12月28日将15万多元的办卡费转到户名为金某珍账户上。

  2019年1月5日,七团的统计员牛某转款10万元,九团的统计员严某转款30万元,六团的统计员王某2转款9万元,三团的统计员石某凤转款34,405.8元,九团的成员高某转款20万元,四团的统计员孟某转款5万元,十团的统计员方某1转款5万元。1月6日,五团的统计员陈某3转款7万元。当晚姚某宪联系黄某1套现51万多元,后姚某宪与申某江继续催促郑某交纳手续费到傅某国的银行卡上。

  经查,李某1于1月6日转款52万多元,1月7日转款25万元,陈某1于1月6日转款30万元,1月7日转款25万元。郑某联系黄某1刷卡套现后,申某江找冯某联系梁某刷卡套现,姚某宪分得约94万多元,申某江分得约95万多元,姚某贵分得1万元。

  以入住雄安新区的人员需缴纳万分之三的个人所得税为由进行诈骗

  2019年1月份期间,姚某宪、申某江、姚某贵再次共谋对郑某实施诈骗,由姚某宪冒充中国人民银行副行长“刘某”的身份打电话给郑某,告知她参与“雄安新区项目”的民族大业人士将给每人120万元安家费,但每人要先交万分之三的个人所得税即360元后才能发放。

  然后申某江和姚某贵一起负责伪造公文,再由姚某宪通过QQ邮箱发送给郑某获取其信任并发动其团队成员交钱,郑某团队这次收到成员上缴税费共计411多万元。郑某将411万多元先后分四次汇入姚某宪提供的银行卡。后姚某宪将银行卡分别交由梁某、黄某1、杨某1进行套现,姚某宪分得156万元,申某江分得100万元,姚某贵分得50万元。

  以“雄安新区扶贫购房项目”的房子和津贴为由进行诈骗甘肃王某

  2018年10月的一天,姚某宪、申某江、姚某贵、李某振、邓某(另案处理)在乐业县某酒店旁边的小路商量以交纳28元手续费就能免费获得“雄安新区扶贫购房项目”的房子和津贴为由对王某1实施诈骗。

  先由姚某宪假冒“雄安新区扶贫购房项目”总负责人“于某”打电话给甘肃马铃薯公司董事长王某1,王某1将具体事宜交由下属姜某1办理。姚某宪在骗取姜某1信任后,再由邓某假冒“雄安新区扶贫购房项目”的档案负责人“陈某2”打电话进一步骗取姜某1信任。

  后姚某宪、申某江、李某振在百色市区复印店伪造有关“雄安新区扶贫购房项目”内容的公文,由姚某宪通过QQ邮箱将该假文件发给姜某1,姜某1信以为真后将会员交纳的报名费6万元分两次让财务曹某1汇款给姚某宪的中国邮政银行卡。诈骗得款后,姚某宪将此卡交给姚某贵分三次在ATM机上取现,后姚某贵分得赃款0.5万元,姚某宪分得赃款1.8万元,申某江分得赃款1.8万元,李某振、邓某各分得赃款0.9万元。

  那坡县人民法院判决:

  1、被告人姚某宪犯诈骗罪,判处有期徒刑12年,并处罚金人民币80万元。

  2、被告人申某江犯诈骗罪,判处有期徒刑11年,并处罚金人民币60万元。

  3、被告人姚某贵犯诈骗罪,判处有期徒刑10年6个月,并处罚金人民币60万元。

  4、被告人肖某珍犯诈骗罪,判处有期徒刑10年,并处罚金人民币35万元。

  5、被告人李某振犯诈骗罪,判处有期徒刑2年,并处罚金人民币5万元。

  6、依法扣押被告人姚某宪等人违法所得涉案赃款共计79万多元,依法没收,上缴国库。

  对于以上判决,这些罪犯不服,向百色市中级人民法院提起上诉,二审结果:原判认定事实清楚,定性准确,量刑适当,审判程序合法,驳回上诉,维持原判。

  结束语:在这起连环诈骗案件中,被骗人员众多,涉案金额巨大,哪怕是有一部分被骗团队长头脑清醒,去政府部门问问,骗局都不可能继续下去。利益面前,头脑都被骗子的谎言冲昏。天上哪里会掉馅饼?这种好事哪里轮的上你?只有辛勤劳动,才能获得丰收的果实!

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