广州宣判一起“普贤创业协会”非法集资案虚构“精准扶贫”等项目发展万余人

  5月上旬,广东省广州市越秀区人民法院对外披露了一起虚构各种“民族资产解冻”和“精准扶贫”项目的非法集资案件。被告人詹晓知、周艾飞、肖道均因犯非法吸收公众存款罪,分别被判处有期徒刑,并处罚金。

  经审理查明:2018年8月至2019年3月期间,同案人谭某伙同龚某、王某、冯某、武某等人(均另案处理)召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会,由谭某担任会长,下设十多个团队发展成员万余人,每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务,以大团、小团、大队、小队等进行层级管理,租用广东省广州市越秀区署前二街13号602房作为办事处。

  谭某等人在未经金融管理部门批准的情况下,虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目,以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵,将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资,由团队各级统计收钱并逐级上交上线同案人。

  其中,被告人詹某知任中华全国总工会普贤创业协会23团团长,被告人周某飞任总统计,被告人肖某均任督察,分别负责23团非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理。

  2019年3月17日至21日之间,上述三名被告人先后在其住处和广州市火车站被公安人员抓获归案。经鉴定:23团向社会公众非法集资金额合计人民币299346.4元。

  越秀区人民法院认为,詹某知、周某飞、肖某均违反国家有关规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据充分,罪名成立,本院予以支持。

  三被告人在共同犯罪中起次要作用,是从犯,依法应当从轻或者减轻处罚。三被告人能如实供述其罪行,依法可从轻处罚。综合考虑三被告人在共同犯罪的地位、作用、非法获利情况给予罚处。依照相关法律的规定,分别判处上述三名被告人有期徒刑一年一个月到缓刑一年不等的刑期,并处罚金五千元到二千元不等。

  反传防骗快讯了解到,民族资产解冻类诈骗案件受害群体以中老年群体为主,普遍年龄偏大,文化程度偏低,收入较低,明辨是非能力较差,极易被犯罪团伙洗脑控制。

  有的对此深信不疑,甚至由受害人转变成加害人。这是一个演变的形式。为团伙发展下线,成为犯罪团伙的帮凶。在公安机关破获案件后,对受害人进行调查走访过程中发现,有的犯罪嫌疑人还在发虚假消息,对受害人进行洗脑。

  他们通过微信发一些消息,声称公安机关现在开展的调查是国家为了考验受害人的忠诚度,看受害人的保密意识强不强,教授参与群众拒绝配合公安机关调查,欺骗受害群体。

  本网提醒:国家决不会通过网络等非正式方式发放扶贫款、救济款。凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的,让你交钱的,不管钱多钱少,都是诈骗;凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP,均是诈骗。

  尤其是老年人,对于那些“精准扶贫”、“民族资产解冻”、“低投入高回报”等网上宣传信息一定要提高辨别能力,加强防范意识,谨防上当受骗。

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