“东望集团”首犯刘凤起等多人被起诉 该骗局却死灰复燃

10月29日,鹰鉴从12309中国检察网了解到,永城市公安局破获的“东望集团”特大诈骗、组织领导传销活动案有了最新进展。10月11日,永城市检察院依法对犯罪嫌疑人刘风起、郜爱香、杨某珍涉嫌非法经营罪向永城市人民法院提起公诉。

“东望集团”首犯刘凤起等多人被起诉 该骗局却死灰复燃

  今年5月6日,永城市公安局就对外公布,成功破获“东望集团”特大诈骗、组织领导传销活动案。抓获以刘风起、郜爱香、冯某飞、董某为首的骨干成员82人,批准逮捕27人,查扣、冻结涉案资金3.67亿元。

  今年3月9日,永城民警在摸排中发现,曾有一伙人租用民房搞集会培训。民警从现场提取5000余份《东望集团会员电子信息入档表》、学习笔记、培训资料等证据,在笔记中发现了“民族大业”、“民族资产”、“精准扶贫”等内容。

  商丘市公安局随即成立“3.12”专案组。3月20日至21日,专案组抽调精干警力300余人,成立45个抓捕小组,分赴全国29个省(市、自治区),对该集团骨干成员实施了统一抓捕。

  发布会上,商丘市公安局副局长、永城市公安局长王磊通报了“3.12”东望集团民族资产解冻类特大诈骗、组织领导传销活动案案情。

  东望集团虚构所谓的“国网项目”,声称东望集团是经国家批准的从事国网项目推广的民间机构,骗称在国网开通以后,会员都能得到国家给予的高额回报,诱使会员以3900元的价格购买GK卡、以500元购买经济卫士服装,以此诈骗会员钱财。虚构QSC中创联项目,以发展实体经济为由非法募集资金,承诺3个月返回本钱,骗取会员交纳3000到3万元不等的费用参与投资。

  同时,与黑龙江省某公司合作,以购买高价大米,诱使会员发展下线逐层销售返利。该集团主要组织者冯某飞,通过伪造中央机关的“任命书”,伪造党和国家主要领导人的签名,虚构其身份为某省会城市常务副市长、财政部民族资产专项扶贫协会会长、中纪委执行局监控监督监察委员会主任等职务招摇撞骗。

  王磊并指出“东望集团”传销参与者遍布全国29个省(市、自治区),达40余万人。这是河南省逮捕犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大,在全国影响较大的一起民族资产解冻类诈骗、组织领导传销活动案。

  虽然,“东望集团”特大诈骗、组织领导传销活动案已经破获,但其会员并作鸟兽散,还在全国各地继续发展会员,有死灰复燃的趋势。10月28日,邵东市公安局经过缜密侦查,公安民警发现疑似开展传销的“东望集团”,28日上午,邵东市公安局民警邵东公安部门联合邵东市市场监督局对城区内疑似传销窝点的两个“东望集团”进行摸排。

“东望集团”首犯刘凤起等多人被起诉 该骗局却死灰复燃

  民警到达现场后,发现在一间课堂里,几十个人正在认真听课,从四十岁到七十岁,每一个人都规规矩矩,有问必答,整齐划一,整个课堂反复强调纪律和学习,进行各种各样的“仪式”。他们自报家门、鼓掌、握手、行90度鞠躬礼、练军姿、跳舞,连吃饭之前也要说唱一段。

  民警发现这一情况后,认定这是传销活动,于是立马冲进课堂,将负责人以及房东老板控制住,当场查封传销窝点房屋及传销宣传资料。并对这些已经入会的“会员”耐心解释,对深陷其中的人员进行了批评教育。

  民警提醒,传销活动具有涉及面广、欺骗性强、影响力大等特点,广大群众要充分认识传销活动的社会危害性,要远离传销、拒绝传销,共同防范传销。一经发现传销活动线索,要及时向公安机关,市场监管部门举报。

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